证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-14
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2016
年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第十八
次会议，会议通知于 2016 年 4 月 7 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长
邓家贵主持，本次董事会应出席的人数 9 人，实际出席会议的董事 9 人，占公司
董事总数的 100%。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份
有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度董事会工作报
告〉的议案》；
本议案具体内容详见公司 2015 年年度报告中相关章节。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度总经理工作报
告〉的议案》；
公司董事会认真听取了总经理商春利先生汇报的《2015 年度总经理工作报
告》，认为 2015 年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
3、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度报告〉及摘要
的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉
的议案》；
公司主要财务决算指标如下：
本年比上年
项目 2015 年 2014 年 2013 年
增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.6515 0.6638 -1.85 0.7143
稀释每股收益（元/股） 0.6499 0.6638 2.09 0.7143
扣除非经常性损益后的基
0.6693 0.6248 7.12 0.6733
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 12.38% 16.45% -4.07 23.18%
扣除非经常性损益后的加
12.37% 15.48% -3.11 21.85%
权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金
0.6997 0.5498 27.26 1.2511
流量净额（元/股）
归属于上市公司普通股股
5.4930 10.0446 -45.31 6.6283
东的每股净资产（元/股）
资产负债率（%） 17.03% 14.34% 2.69 23.79%
上述指标的变动原因分析详见公司 2015 年年报。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》；
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况的
审计，公司 2015 年 1 月至 12 月实现净利润（合并报表口径）为 8,417.80 万元，
加上年初未分配利润 24.936.30 万元，扣除提取的法定公积金 812.45 万元，扣
除 2014 年度现金分红 1,615.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的
利润为 30,926.65 万元。
公司在充分听取中小股东的意见和诉求后，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公
司总股本(131,00 万股)为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.5 元（含税）。
同时，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本(131,00 万股)为基数进行资本公
积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与使用情况专项报告〉的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
7、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内部控制自我评价报告〉
的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
8、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关
联方 2015 年度占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
9、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构的议案》；
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审
计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与
客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，
提议将公司 2016 年度审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向银行借款的议案》；
根据近几年来流动资金使用情况，为满足公司运营需要，现拟以信用或票据
质押的形式向各金融机构融资共计柒仟万元（包括还款后再借款），其中流动资
金（含银行承兑汇票）伍仟万元，保函贰仟万元，2016 年度内总借款余额不超
过柒仟万元，用于补充流动资金。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、《关于召开湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度股东大会的议
案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
