湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事述职报告（王欣新、任起峰、宋常）
我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公
司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，
依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护
公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公
正、独立地履行职责。
现将我们 2015 年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2015 年公司共召开 10 次董事会，我们亲自或者以通讯方式参加了全部会议。
本着对公司及广大投资者负责的态度，我们认真审阅会议相关资料，积极参与各
项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
2015 年公司共召开 3 次股东大会，我们亲自或者以通讯方式参加了全部会
议。
我们分别作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委
员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供
专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建
设等提出建设性意见。
二、发表独立董事意见情况
1、2015 年 3 月 14 日，我们发表了关于公司第三届董事会第七次会议相关
事项的独立意见。
2、2015 年 7 月 26 日，我们发表了关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
3、2015 年 8 月 3 日，我们发表了同意公司实施股票激励计划的独立意见。
4、2015 年 8 月 20 日，我们发表了同意授予激励对象限制性股票的独立意
见。
5、2015 年 12 月 10 日，我们发表了关于变更部分募集资金用途事项的独立
意见。
三、现场调查情况
本报告期内，本人对公司进行现场调查，认真听取公司管理层对公司基本概
况、主营业务、生产经营、内部控制等相关事项的介绍，全面深入了解公司经营
发展情况，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥指导和监督的作用。公司管
理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，为我们履职提供了条件和支持。
四、其他工作
本报告期内，我们依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行
了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公
司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员
依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。2015 年度，公司运营情况良
好，董事会的召开、重大经营决策等事项均符合相关法律、法规、规章制度及规
范性文件的规定和要求。
五、总体评价和建议
任职期间,我们忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的
作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
新的一年里,我们将继续秉承对公司、股东负责的精神,认真履行独立董事职
责,注重参加培训学习,提高自身,进一步加强与公司管理层的沟通,充分了解公
司经营状况,在提高公司治理水平等方面充分发挥独董的专业优势和独立判断作
用,不断促进公司健康、持续、稳定发展。
独立董事： 王欣新 任起峰 宋 常
2016 年 4 月 19 日
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 2015 年度述职报
告之签字页）
独立董事签名：
王欣新
2016 年 4 月 19 日
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 2015 年度述职报
告之签字页）
独立董事签名：
宋 常
2016 年 4 月 19 日
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 2015 年度述职报
告之签字页）
独立董事签名：
任起峰
2016 年 4 月 19 日
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