湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司公司章
程》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的
有关规定，我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，
坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及
的事项发表独立意见如下：
一、关于 2015 年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼
顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，
没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公
司股东未来分红回报计划（2012-2016）》 ，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会
审议。
二、关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构的独立意见
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审
计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与
客观性，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。中审众环具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能
够独立对公司财务状况进行审计。同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司 2015 年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件
及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及
时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，
信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部
门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活
动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理
控制经营风险。董事会关于《2015 年度内部控制的自我评价报告》比较全面、
客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的独立意见
1、 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法
人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015 年
12 月 31 日的对外担保情形。
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
任起峰
2016 年 4 月 17 日
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王欣新：
2016 年 4 月 17 日
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
宋 常
2016 年 4 月 17 日
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