证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-019
中电环保股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2016 年 4 月 6 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2016 年 4 月 16
日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行政
法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》；
经审议，我们认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年第
一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项。我们保证公司《2016 年第一季度报告全文》所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2016 年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同
意公司及控股子公司使用最高额度不超过 30,000 万元暂时闲置自有资金进行现金
管理。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见证监会创业板信息
披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会
2016 年 4 月 16 日
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