永兴特钢:2015年年度报告

2016-04-19 00:00:00 来源:深交所
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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文

永兴特种不锈钢股份有限公司

2015 年年度报告

股票简称:永兴特钢

股票代码:002756

2016 年 04 月

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人(会计主

管人员)邓倩雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部

分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关

内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 20000 万股为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积

金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 71

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 138

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司

永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司

永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司

永兴合金 指 湖州永兴特种合金材料有限公司

永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司

民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司

永兴达 指 浙江永兴达实业投资有限公司

公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督委员会

深交所 指 深圳证券交易所

公司法 指 中华人民共和国公司法

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 永兴特钢 股票代码 002756

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 永兴特种不锈钢股份有限公司

公司的中文简称 永兴特钢

公司的外文名称(如有) YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)YONGXING SPECIAL STEEL

公司的法定代表人 高兴江

注册地址 浙江省湖州市杨家埠

注册地址的邮政编码 313005

办公地址 浙江省湖州市杨家埠

办公地址的邮政编码 313005

公司网址 www.yongxingbxg.com

电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘继斌 徐凤

联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠

电话 0572-2352506 0572-2768696

传真 0572-2768603 0572-2768603

电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com yxzq@yongxingbxg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码 72276253-3

公司上市以来主营业务的变化情

无变更

况(如有)

2000 年 7 月至 2000 年 10 月,公司控股股东为久立集团股份有限公司;

2000 年 10 月至 2001 年 11 月,公司控股股东为湖州久立冶金实业有限

历次控股股东的变更情况(如有)

公司;2001 年 11 月至 2002 年 12 月,公司控股股东为久立集团股份有

限公司;2002 年 12 月至今,公司控股股东为高兴江先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

签字会计师姓名 王越豪、翁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

深圳市福田区金田路 2015 年 5 月 15 日至 2017

平安证券有限责任公司 朱翔坚、邹文琦

2036 号荣超大厦 16-20 层 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

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