南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－016
南京红太阳股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
6 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第
七次会议的通知》。2016 年 4 月 16 日，公司第七届监事会第七次会
议在南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室召开。本次会议应到监
事 5 名，实际参加会议监事 5 名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、
汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席赵富
明先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
二、审议并通过了《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年
度报告摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
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等有关规定，公司第七届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公
司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》的内容和编制
程序进行了审核，审核意见如下：
1、《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的
信息客观、真实的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；
3、在《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》
的编制和审计过程中，未发现参与 2015 年年度报告编制和审计的相
关人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及其监事保证《公司 2015 年年度报告》和《公司
2015 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告全文》和《南
京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
三、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
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四、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度
合并报表归属于母公司净利润 181,947,835.82 元，2015 年度母公司
报 表 净 利 润 166,371,695.05 元 ， 本 报 告 期 按 母 公 司 净 利 润
166,371,695.05 元的 10%提取法定盈余公积金 16,637,169.51 元；本
年度可供股东分配利润为 149,734,525.54 元,加上年度结转的未分
配利润 299,839,580.58 元，减当年应付股利 76,087,027.35 元，截
至 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 373,487,078.77 元。
拟以公司现有总股本 580,772,873 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税），派发现金红利总额为 290,386,436.50 元，
剩余 83,100,642.27 元转入下年度分配。
公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。
公司 2015 年度计提各项资产减值准备合计 4,373,740.61 元。其
中 ： 计 提 坏 账 准 备 932,548.41 元 （ ① 应 收 账 款 计 提 坏 账 准 备
355,733.64 元，②其他应收款计提坏账准备 576,814.77 元）；计提
存 货 跌 价 准 备 3,277,171.08 元 ； 计 提 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备
164,021.12 元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股
份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 情 况 的 公 告》（公告编号：
2016-020）。
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,
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公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，
公司董事会就该事项的决策程序合法。本次计提资产减值准备后可以
使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本次计提资产减值准备已经公司2015年度财务报告审计机构—
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
六、审议并通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-017）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
七、审议并通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保
的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司
关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的公告》（公告编号：
2016-019）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
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八、审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
九、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《南京红太阳股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全文。
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》
等有关规定，公司第七届监事会监事认真审阅了《公司 2015 年度
内部控制评价报告》，并发表意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控
制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营
管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
2、报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和
《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形；不存
在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
3、《公司 2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本人同意《南京红太阳股
份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0票 0票 不适用
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十、审议并通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进
行委托理财的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公 告》
（公告编号：2016-021）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5票 0 票 0 票 不适用
十一、审议并通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
5 票 0票 0票 不适用
特此公告。
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二零一六年四月十九日
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