证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2016-014 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第六届监事会
第十二次会议于 2016 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事
3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁
尔岳先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《对公司 2015 年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见
如下：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项有关规定。
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管
理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2016 年 4 月 18 日
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