证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2016-031
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 15 日,经上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会全体监事一致同意,公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 4 月
15 日年下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表
决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由周志强先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的
规定。
一、本次监事会审议并通过如下决议:
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举周志强先生为公司第三届监事会的监事会主席。任期三年,自本次会议
通过之日起至第三届监事会届满之日止。周志强先生的简历详见本公告之附件。
表决结果:该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月十五日
附:周志强先生,公司监事会主席,中国国籍,无永久境外居留权,1954
年 9 月出生,大专学历。曾任东航教培和综训公司副总经理、董事。2010
年 1 月至今,在本公司任监事。