上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为
公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议关于公司续聘高级管理人员的事
项发表如下独立意见：
经认真审阅袁征先生、王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生及汪远根先生的
简历和相关资料，被聘人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。本次续聘是
在充分了解被续聘人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征
得被聘人本人的同意。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均
能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司章程》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》有关限制担任
公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
独立董事签字：
鲁旭波 原红旗 于成磊
（签字） （签字） （签字）
二○一六年四月十五日
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