证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-030
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 15 日，经上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议于 2016 年 4 月
15 日下午 16 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参
与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中李建祥、原红旗、于成磊、鲁旭
波以通讯方式参会。会议由 JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利
泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举 JAY QIN
（秦杰）先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。JAY QIN（秦杰）先生的简历详见本公告之附件。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举委员的
议案》
经审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举委员的议案》。
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具
体选举及组成情况如下：
1、战略委员会：选举秦杰先生、袁征先生及于成磊先生为战略委员会委员，
其中秦杰先生为主任委员；
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、薪酬与考核委员会：选举鲁旭波先生、于成磊先生及李建祥先生为薪酬
与考核委员会委员，其中鲁旭波先生为主任委员；
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、提名委员会：选举鲁旭波先生、原红旗先生及袁征先生为提名委员会委
员，其中鲁旭波先生为主任委员；
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、审计委员会：选举原红旗先生、于成磊先生及汪立先生为审计委员会委
员，其中原红旗先生为主任委员。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
以上人员任期与第三届董事会相同。
（三）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
经审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。
公司董事会同意续聘袁征先生为公司总经理。袁征先生的简历详见本公告之
附件。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《独立董事关于公司续聘高级管
理人员发表的独立意见》。
（四）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
经审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。
1、公司董事会同意续聘王正民先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、公司董事会同意续聘卫青梅女士为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生的简历详见本公告之附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《独立董事关于公司续聘高级管
理人员发表的独立意见》。
（五）审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》
经审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》。
公司董事会同意续聘汪远根先生为公司财务负责人。汪远根先生的简历详见
本公告之附件。
表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《独立董事关于公司续聘高级管
理人员发表的独立意见》。
（六）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意续聘丁魁先生为公司董事会秘书。丁魁先生的简历详见本公
告之附件。
表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《独立董事关于公司续聘高级管
理人员发表的独立意见》。
（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意续聘孙梦辰女士为公司证券事务代表。孙梦辰女士的简历详
见本公告之附件。
表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十五日
附：
JAY QIN（秦杰）先生，现任公司董事长，美国国籍，1964 年 9 月出生，
生物医学工程硕士，全国医用电器标准化技术委员会委员。曾任 B.Braun
Medical,Inc.项目经理、Medtronic,Inc.研发部经理、Cardima, Inc.技术
总监。2006 年至今任 MedSphere International Holdings 公司董事长及迈
德医疗科技（上海）有限公司的董事长。
袁征先生，现任公司董事，总经理，中国国籍，1963 年 3 月出生，生
物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物
技术有限公司总经理。2005 年至今在本公司工作，现任总经理。
王正民先生，公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 5
月出生，临床医学本科学历，2007 年 2 月进入本公司工作。
卫青梅女士，公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 7
月出生，本科学历，2005 年至今在本公司工作。
丁魁先生，公司副总经理、董事会秘书，无永久境外居留权，1982 年 6
月出生，本科学历，2003 年 6 月至 2005 年 8 月就职于云南国际信托投资有
限公司资产管理部，2005 年 8 月至 2012 年 7 月就职于国金证券股份有限公
司投资银行部，2012 年 8 月至今在本公司工作。
汪远根先生，公司财务负责人，中国国籍，无永久境外居留权，1974
年 4 月出生，硕士学历。曾任上海宝钢实业有限公司财务分析主管、西派克
（上海）泵业有限公司财务经理、2007 年 1 月至 2009 年 11 月任诺基亚西
门子通信传输系统（上海）有限公司财务负责人，2009 年 11 月至今在本公
司工作，任财务部负责人。
孙梦辰女士，女，28 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011
年 7 月至 2012 年 10 月任职于新华人寿保险股份有限公司安徽分公司风险管
控部；2012 年 12 月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司法务部。
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