证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2016-039
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了进一步延伸公司主营业务、开拓市场，抓住新能源开发与利用蓬勃发展的机
遇，提升公司在电力及资源综合利用领域的影响力和综合竞争力，青岛市恒顺众昇集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）与杭州深蓝能源工程有限公司
（以下简称“杭州深蓝”）拟共同出资在新疆设立“新疆清源生物质资源利用有限公
司”（最终以工商局核准登记为准；以下简称“新疆清源”或“合资公司”），合资
公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司以现金出资 1,020 万元整，占合资公司 51%的
股份。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事
会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立控股子公司已经公
司第二届董事会第二十九次会议审议通过。投资公司的设立须经相关政府部门批准后
方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2、杭州深蓝能源工程有限公司
杭州深蓝成立于 2014 年 9 月 29 日，统一社会信用代码为 91330106311250541R，
注册资本为伍佰万元整，注册地址位于：杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼西区 611-612
室，法人代表为张洪英。经营范围为：服务：承接能源工程（涉及资质证凭证经营），
节能环保技术，节能设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，节能设备的
安装（限现场）；批发、零售:机电设备（除小轿车），节能设备；货物进出口、技术
进出口。
公司与杭州深蓝不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
各方均以自有资金方式出资，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展
需要分批到位。
2、拟投资设立合资公司的情况
公司名称：新疆清源生物质资源利用有限公司（最终名称以工商登记核准为准）
注册地点：新疆
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：生物质资源，生物质产品的研发、生产和销售；合同能源管理；节能
技术改造、生物质发电技术改造。（经营范围最终以工商登记核准的情况为准）
股权机构：恒顺众昇以现金出资1,020万元整，占合资公司51%的股份；杭州深蓝
以现金出资980万元整，占合资公司49%的股份。
法人治理结构：合资公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事代表各 1 名，
由恒顺众昇委派。
以上信息，均以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
（1）投资设立新疆清源控股子公司，是公司实现向新能源应用领域的重大跨越，
也是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对于公司涉足新能源行业，拓展
生物质能产业具有重大意义。通过对生物质资源的开发，能够使资源得到高效合理的
循环利用，节能减排，保护生态环境。
2、设立全资子公司存在的风险
新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司
经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场
的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高
端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，以有效防范风险。
五、董事会审议情况
2016 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立
控股子公司的议案》，经全体董事表决，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《公
司第二届董事会第二十九次会议决议》。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十八日
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