证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-029
青岛东方铁塔股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日下午在胶
州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议
通知已于 2016 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。
会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的议案》；
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
经核查，监事会认为：董事会根据本次重组项目实际情况进行的事项调整，符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司 2015 年第五次临时股东大会关于
本次重组事项的相关授权，不存在损害中小投资者利益的情形。
2、审议通过了《关于终止与豪达盈投资、信盈投资之间<股份认购协议>的议案》；
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
经核查，监事会认为：公司与原募集配套资金认购方之豪达盈投资、信盈投资
签署《关于终止<青岛东方铁塔股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的协议》，
符合原募集配套资金认购方的实际情况，上述协议的签署不会影响本次重组项目的
进行，也不会损害中小投资者的利益。
3、审议通过了《关于公司与韩汇如及新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、
何永平、杜勇、赵思勤等签订<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》；
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
经核查，监事会认为：公司与韩汇如及新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、
何永平、杜勇、赵思勤等共同签订《关于<青岛东方铁塔股份有限公司与新余顺成投
资合伙企业（有限合伙）等七方之业绩承诺补偿协议>之补充协议》后，韩汇如与新
余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等将共同作为本次重
大资产重组相关资产的业绩补偿义务人，有利于推进公司本次重大资产重组，符合
公司全体股东的利益，并且符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 15 日
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