证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-026
山东未名生物医药股份有限公司
为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第三次会议于 2016 年 4 月 15 日审议通过《关于为全资子公司银行授信提
供担保的议案》，同意公司为全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未
名医药有限公司”）担保向光大银行申请授信人民币 1.5 亿元、招商银行申请授
信人民币 1.5 亿元、厦门银行申请授信人民币 5000 万元，共计 3.5 亿元授信担
保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称 未名生物医药有限公司
曾用名 厦门北大之路生物工程有限公司
公司类型 法人商事主体（其他有限责任公司）
公司住址 厦门金尚路 80 号北大生物园
法定代表人 潘爱华
注册资本 131,369,000 元
实收资本 131,369,000 元
营业执照注册号 350298400002849
税务登记证号 350204260085434
组织机构代码 26008543-4
生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产
产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各
经营范围 类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营
项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
成立日期 1998 年 12 月 10 日
营业期限 1998 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日
2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
3、公司主要财务指标：
截至 2015 年 12 月 31 日，未名医药有限公司的资产总额为 1,250,803,464.01
元，净资产为 1,043,618,259.53 元，营业收入为 678,160,979.22 元，营业利润
为 284,341,176.16 元，净利润为 249,969,836.96 元。
三、担保主要内容
1、保证的方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、担保期限：1 年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约
定的期限为准。
公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
公司于 2016 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第三次会议。审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司未名医药有
限公司提供向银行申请授信提供担保，合计担保额度 3.5 亿元。将会较好的支持
该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要，符合公司整体利益。本公司为全资
子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关
规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
为保证公司全资子公司正常生产经营需要，公司对全资子公司未名生物医药
有限公司向银行申请贷款提供担保，该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券
交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规
定；被担保人为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。我们同意公司本次对全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括上述担保事项在内，公司及控股子公司对外担保的最大金额
3.5 亿元（其中控股子公司无对外担保），占公司 2015 年度经审计净资产的 16.79%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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