证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-012
江苏南方轴承股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月8日以书面、电话和
电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。
本次会议于2016年4月15日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
一、 以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2015年度监事会工作报告的
议案》
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、 以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度报告及摘要的议
案》
经审核，监事会全体成员一致认为《2015年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2016
年4月18日《证券时报》、《证券日报》上。
三、 以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2015年度财务决算报告的议
案》
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2015年度内部控制评价报告
的议案》
监事会已经审阅了《2015 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能
得到有效的执行。《董事会关于 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2015年年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
公司《2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会
发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、 以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的
议案》
公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计期间，勤勉、
尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵
照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完
成了公司的审计工作。
我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司2015年年度股东
大会审议。
七、 以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2015年度利润分配预
案的议案》
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2015 年度实现净利润
67,310,341.44 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，
公司提取净利润的 10%（即 6,731,034.14 元）列入公司法定公积金，加上年初未分
配 利 润 192,170,841.22 元 ， 2015 年 度 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
217,950,148.52 元。
公司拟以 2015 年末总股本 34,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），共计分配现金 34,800,000 元。本次利润分配后公司剩余未分
配利润转入下一年度。 本年度送红股 0 股，不转增股本。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、 以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司向银行申请综合授信
额度以及担保事项的议案》
公司聘 2016 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元
（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，
授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担
保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币
20,000 万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。
公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担
保有关的各项法律文件。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、 以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年第一季度报告全文
及正文的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为《2016年第一季度报告》全文的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发
现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《使用超募资金实施设备投
资与技术改造项目的议案》
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会
二○一六年四月十八日
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