证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2016-013
江苏南方轴承股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会第三届第十六次会议决议,现定于 2016 年 5 月 18 日(星期
三)召开公司 2015 年年度股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2016 年 5 月 18 日(星期三)下午 2:00
网络投票时间:2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 18 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年 5 月 17 日 15:
00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召集人:公司董事会。
3、现场会议召开地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9
号)。
4、股权登记日:2016 年 5 月 12 日(星期四)
5、投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、出席会议对象
(1)截止 2016 年 5 月 12 日 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
8、会议召开的合法、合规性:2016 年 4 月 15 日经第三届董事会第十六次
会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议事项:
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
8、审议《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》
9、审议《关于 2015 年度利润分配的预案的议案》。
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。
公司独立董事将在本次大会上述职。
上述10项议案已经公司2016年4月15日召开的第三届董事会第十六次会议以
及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间:2016年5月13日~5月16日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。
2、登记地点:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部,信函上请
注明“参加股东大会”字样。
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡
和持股凭证进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人
身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5
月6日17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投
票,网络投票程序如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:362553
2、投票简称:南方投票
3、投票时间:2016年5月18日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午1:00
至3:00;
4、在投票当日,“南方投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00
元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为
对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 特别提示:对上述议案1至议案10进行一次性表决 100
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司 2015 年度财务决算报告》 3.00
4 《公司 2015 年年度报告及摘要》 4.00
5 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 5.00
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6.00
7 《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 7.00
8 《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》 8.00
9 《关于 2015 年度利润分配的预案的议案》 9.00
10 《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》 10.00
(3)在“委托数量” 项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3
股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议
案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,
然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表
决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对
各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
6、投票举例:
(1)股权登记日持有“南方轴承”A 股的投资者,对公司全部议案投同意
票,其申报如下:
股票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托数量
362553 南方投票 买入 100元 1股
(2)如某股东对议案一投赞成票,申报顺序如下:
股票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托数量
362553 南方投票 买入 1元 1股
(3)如果股东对议案一投反对票,申报顺序如下:
股票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托数量
362553 南方投票 买入 1元 2股
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18
日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体
流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓
名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,如
申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4 位数字的“激活校验码”
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午
11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午
11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络
投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申
请,挂失方法与激活方法类似:
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn
网络投票业务咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择
“江苏南方轴承股份有限公司2015年年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证
券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4、查询投票结果
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投
票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询
互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
(三) 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项:
(一)本次股东大会会议会期预计为半天。
(二)出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(三)会务联系方式: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号本公
司证券部。
邮政编码:213164
联 系 人:顾君黎
联系电话:(0519)67893573
联系传真:(0519)89810195
六、备查文件
(一)公司第三届董事会第十六次会议决议;
(二)公司第三届监事会第十一次会议决议。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
附件1:授权委托书
附件2:回执
附件 1:
江苏南方轴承股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加江苏南方轴承
股份有限公司 2015年年度 股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的
后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:
序 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年度财务决算报告》
4 《公司 2015 年年度报告及摘要》
5 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8 《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》
9 《关于 2015 年度利润分配的预案的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行
表决。 2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,
请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”;三者只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权
委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件2:
江苏南方轴承股份有限公司
2015 年年度股东大会股东登记回执
截至到2016年5月12日(星期四)下午三时深圳证券交易所股票交易结束,
我单位(个人)持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股,拟参加江苏
南方轴承股份有限公司2015年年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
日期: 年 月 日
注:请拟参加股东大会的股东于2016年5月16日前将回执传回公司。授权委
托书和回执剪报或重新打印均有效。