证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-009
浙江美大实业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4 月 5 日以邮件或专人送达方式发出，会议于
2016 年 4 月 15 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人,其中徐建龙委托王培飞出席。会议由董事长夏志生先生
主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
度总经理工作报告》
公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2015年度充分有效
地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2015年度的各项工作，实
现了年度经营目标。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
度董事会工作报告》
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事陆致远、崔明刚、赵敏分别向董事会递交了 2015 年度述职报告，
并将在 2015 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015 年度述职报告》详见巨潮
资讯网。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
度财务决算报告》
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2015年度公司实现营业总收入51,787.73万元,比上年同期增长10.28%；归属于
母公司所有者的净利润15,564.12万元，比上年同期增长13.00%。本报告需提交公司
2015年度股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案：以公司2015年度末总股本40,000万股为基数，向
全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发10,000万元人民币。
分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定
的分配政策。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
年度报告全文及其摘要》
《2015年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网, 公告编号：2016-011、
2016-012。本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度
内部控制自我评价报告》
《2015年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网，公告编号：
2016-013。
独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对公司
2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见；公司聘请的天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴
证报告》，详见巨潮资讯网。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
同意公司将募投项目节余资金及利息收入净额和理财产品收益合计人民币
6,837.78 万元永久性补充流动资金。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于公司募投
项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》，公告编号：2016-014。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用
闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币55,000万元
的闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务，并同意
授权公司管理层具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。本议案
需提交公司2015年度股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于使用闲置
自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》，公告编号：2016-015。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请
2016年度审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的独立意见》。本议案需提请公司2015
年度股东大会审议通过。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016
年第一季度报告》
详见公司在巨潮资讯网公告的《2016年一季度报告全文及正文》，公告编号：
2016-016、2016-017。
（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开公司2015年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2015 年年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2015 年度股东
大会暨投资者接待活动的通知》，公告编号：2016-018。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
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