证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2016-011
江苏扬农化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，
于二〇一六年四月十二日以书面方式发出通知，于二〇一六年四月十五日以现场
方式在扬州花园国际大酒店召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会成
员和公司总经理列席了会议。会议由董事长程晓曦主持。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事程晓曦为本届董事会董事
长。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《董事会审计委
员会议事规则》的议案。
《董事会审计委员会议事规则》第三条：
原为：审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为专业
会计人士。
现修改为：审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，并至少
有一名独立董事为专业会计人士。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》的议案。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》第四条：
原为：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。
现修订为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
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4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《董事会提名委
员会议事规则》的议案。
《董事会提名委员会议事规则》第四条：
原为：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
现修改为：提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《董事会战略委
员会议事规则》的议案。
《董事会战略委员会议事规则》第三条：
原为：战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。
现修改为：战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举陈留平、周献慧、邵吕威、周
其奎和董兆云为审计委员会委员，其中选举陈留平为主任委员。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举周献慧、陈留平、邵吕威、程
晓曦和周其奎为薪酬与考核委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举周献慧、陈留平、邵吕威、程
晓曦和吴孝举为提名委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举为程晓曦、周献慧、周其奎、
董兆云和吴孝举为战略委员会委员，其中选举程晓曦为主任委员。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任周其奎为公司总经理。
11、经总经理提名，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任董兆云
为常务副总经理，聘任吴孝举、王东朝、李安明、何红军和沈阳为副总经理，
聘任董兆云兼任财务负责人，聘任王明坤为安全总监，聘任杨建文、姜友法和
孔勇为总经理助理。
高级管理人员简历附后。
12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任吴孝举为董事会秘书、任杰为
证券事务代表。
13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第六届经理层薪酬
与考核方案》。
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三、备查文件
独立董事关于第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
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高级管理人员简历：
周其奎先生，中国公民，1962 年 9 月出生，大专学历，政工师。1980 年 6
月参加工作，曾从事化工操作工、工会干事工作，1986 年至 1993 年任扬州农药
厂团委副书记、书记、党办副主任，1996 年任扬州农药厂对邻硝分厂厂长，2002
年 8 月至 2005 年 7 月任江苏扬农化工集团有限公司董事兼农药分厂厂长，2005
年 7 月至 2013 年 1 月任江苏扬农化工集团有限公司董事副总经理兼任江苏瑞祥
化工有限公司总经理。2013 年 2 月至今任公司总经理，2014 年 12 月至今任江苏
优士化学有限公司执行董事，2016 年 4 月起任公司董事。
董兆云先生，中国公民，1957 年 6 月出生，大专学历，高级经济师。1975
年参加工作，曾担任扬州农药厂技术开发科技术员，1992 年任菊酯分厂副厂长，
1997 年兼任江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部主任，1999 年至 2014 年 12
月任公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理兼财务负责人，兼任江苏优士
化学有限公司副总经理、财务负责人。
吴孝举先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历，高级经济师。2000
年 5 月至 2010 年 7 月先后任公司总经理办公室副主任、主任，兼任证券办公室
主任。2006 年 4 月起至今任公司董事会秘书，2013 年 2 月至今任公司副总经理，
2014 年 11 月至今任江苏优嘉植物保护有限公司执行董事兼总经理，2016 年 4
月起任公司董事。
王东朝先生，男，中国公民，1972 年 1 月出生，大学学历，农药学硕士，
高级工程师。2000 年 5 月至 2006 年 6 月任公司技术科科长，2006 年 6 月至 2008
年 6 月任江苏优士化学有限公司副总经理。2006 年 4 月起至今任公司副总经理，
2008 年 7 月起至今任江苏优士化学有限公司总经理。
李安明先生，中国公民，1967 年 4 月出生，大专学历，工商管理硕士，工
程师。1999 年 12 月起至今任公司副总经理。
何红军先生，中国公民，1976 年 7 月出生，大学学历，工程师。1998 年 2
月至 2006 年 4 月任公司设备员、工段长，2006 年 4 月至 2008 年 6 月任江苏优
士化学有限公司生产部主任，2006 年 8 月至 2009 年 12 月任公司监事。2008 年
7 月起至今任江苏优士化学有限公司副总经理，2009 年 12 月起至今任公司副总
经理。
沈阳先生，中国公民，1978 年 7 月出生，研究生学历，工商管理硕士，高
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级国际商务师。1999 年参加工作，曾任江苏扬农化工集团有限公司操作工、外
销员，2003 年至 2008 年任本公司国际贸易部外销员、产品注册经理，2008 年至
2010 年任公司营销部主任，2010 年至 2012 年 12 月任公司营销公司副经理，2012
年 12 月至今任公司营销公司经理，2013 年 2 月至 2014 年 12 月任公司总经理助
理。现任公司副总经理。
王明坤先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历。1996 年参加工作，
曾担任本公司设备科科长、控股子公司江苏优士化学有限公司供应部主任、设备
部主任、总经理助理兼生产部主任。现任公司安全总监。
杨建文先生，中国公民，1968 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。1992
年 8 月参加工作，2000 年任江苏扬农化工集团有限公司技术带头人，2002 年任
公司技术带头人，2004 年起任公司主任工程师，2008 年起至今任江苏优士化学
有限公司电气控制部主任。现任公司总经理助理。
姜友法先生，中国公民，1973 年 5 月出生，大学学历，工程硕士，高级工
程师。1996 年 7 月至 2008 年 8 月，先后任公司工段工艺员、研发中心课题组长、
研究室主任，2008 年 8 月至 2016 年 3 月任公司研发中心主任。现任公司总经理
助理。
孔勇先生，中国公民，1974 年 1 月出生，大学学历，工程硕士，高级工程
师。1998 年 8 月至 2008 年 5 月任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工
程师、农药新产品开发研究室主任，2008 年 6 月至 2015 年 12 月任江苏优士化
学有限公司技术部主任，2014 年月 11 月至今任江苏优嘉植物保护有限公司副总
经理。现任公司总经理助理。
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