证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-014
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2016 年 4 月 15 日上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2014 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意
见的审计报告，监事会对该报告无异议。
三、审议并通过《公司 2016 年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1
五、审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公
司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
八、审议并通过《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联
交易预计情况的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2016 年 4 月 16 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
