证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2016-29
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事
谢汝煊先生提交的书面辞职报告，谢汝煊先生因个人原因向公司董事会申请辞去
独立董事职务，并且不在本公司担任其他职务，同时一并辞去公司董事会专门委
员会相应职务。由于独立董事谢汝煊先生的辞职将会导致公司独立董事人数低于
法定最低人数，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在补选的
独立董事就任前，谢汝煊先生仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规
定履行独立董事职责。因此，公司需补选 1 名独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及文件的相关规定，经由公司董事会提名，公司董事会提名委
员会资格审查，公司于2016年4月14日召开第七届董事会2016年第三次临时会议
审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》，同意提名王培女士为公司第七
届董事会独立董事候选人。
在经过深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交公司股东大会投票表
决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事王培女士的任期与第七届
董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 王培女士简历详见附
件。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 16 日
附件：第七届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人：王培女士
简历如下：
女，1968 年出生，本科毕业于上海师范大学外语系，获文学士学位；硕士
毕业于同济大学、阿肯色大学沃尔顿商学院，分别获得 MBA 学位（主攻方向：人
力资源）和 EMBA 学位（主攻方向：物流供应链及快速消费品）。近 5 年工作经历：
1995 年 6 月-2013 年 6 月先后担任沃尔玛中国总部人力资源副总裁、高级副总裁
兼首席行政官(CAO)、沃尔玛美国总部集团副总裁等；2013 年 8 月-2015 年 10
月任阿里巴巴（中国）有限公司集团副总裁。现任上海弘章投资管理有限公司合
伙人。
王培女士未持有公司股票。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关
系。除上述简历披露外，王培女士最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所的惩戒。经查询，王培女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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