证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-018
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年
4 月 14 日收到公司独立董事靳庆鲁先生提交的书面辞职申请。根据教育部下发
的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》要求，靳庆
鲁先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，鉴于靳庆鲁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，靳庆鲁先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立
董事之日起生效。在此之前，靳庆鲁先生将依照有关法律、法规和《公司章程》
的规定，继续履行公司独立董事职责。
公司对靳庆鲁先生任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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