证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-24 号
四川浩物机电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到独立董事杨卫先生的书面辞职报告，杨卫先生
因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事
会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。其辞职生效后，杨
卫先生将不再担任公司任何职务。
由于杨卫先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职
申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，杨卫先
生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司
董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过
后，提交股东大会审议。
杨卫先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运
作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨卫先生任职期间所
作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十六日
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