证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-014
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日在
公司301会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议
通知于2016年4月12日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和
主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全部董事均参与表决所有议案。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意票8
票，反对票0票，弃权票0票；
公司第四届董事会任期将于 2016 年 5 月 8 日届满，拟开展第五届董事会换
届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司控股股东四方电气（集
团）股份有限公司提名，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名
委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人
意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为张伟峰先生、张涛先生、高秀环
女士及祝朝晖先生符合非独立董事任职资格，上述 4 位非独立董事候选人经股东
大会审议通过后与其他 3 位经股东大会审议通过的独立董事将组成公司第五届
董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第五届董事会董事，任期三年。
候选人简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立
董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司拟定于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议
批准。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意票8票，
反对票0票，弃权票0票；
公司第四届董事会任期将于 2016 年 5 月 8 日届满，拟开展第五届董事会换
届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司董事会提名，根据《公
司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人
进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求独立董事候选人本人意见后，
认为黄平先生、孙卫国先生及闵勇先生符合独立董事任职资格，上述 3 位独立董
事候选人经股东大会审议通过后，将与其他 4 位经股东大会审议通过的非独立董
事组成公司第五届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第五届董事
会董事，任期三年。候选人简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立
董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司拟定于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议
批准。
3、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信
额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
4、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信
的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
5、审议通过《关于公司向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》，同意
票8票，反对票0票，弃权票0票；
为满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行双秀支行申请综合授信，额度
为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证、买方保理、商票保
贴等业务，授信期限为叁年，担保方式为信用。
6、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综
合授信额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
7、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信
的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村
分行申请贰亿零伍佰万元人民币的授信，期限壹年，其中境内非融资性保证陆仟
万元，采用信用担保方式担保，流动资金贷款壹亿肆仟伍佰万元，采用第三方担
保方式担保，境内非融资性保证和融资性备用信用证可串用流动资金贷款额度。
8、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综
合授信额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支
行申请综合授信，其中：
1) 公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信，申请
额度为人民币贰亿元整，担保方式为自身信用，授信期限为壹年，以实
际发生为准。
2) 公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请流动资金贷款，
金额不超过人民币贰亿元整，期限不超过壹年，以实际发生为准。
3) 公司拟向中国工商银行股份有限公司境外分支机构申请流动资金贷款，
金额不超过贰仟万欧元，期限为壹年，以实际发生为准。为上述贷款，
公司决定在中国工商银行股份有限公司开立融资性保函作为担保。
9、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，
同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立
董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司拟定于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议
批准。
10、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规
则〉的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司于 2016 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》，公司为进一步优化治理结
构，将下一届（即第五届）董事会成员由原来的 9 名调整为 7 名。
公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
本议案尚需提交公司拟定于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议
批准。
11、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司总裁工作细则〉
的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
12、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，同意票8票，反
对票0票，弃权票0票。
以上3、4、6项授信议案详情请见《关于为子公司提供担保公告》（临
2016-016）。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届监
事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议的部分议案需提交公司股东
大会审议，拟定于2016年5月6日以现场与网络相结合的投票方式召开公司2015
年度股东大会。
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-015）《关于召开 2015 年度股东大会的通
知》。
特此公告。
附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历
附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件 1：
第五届董事会非独立董事候选人简历
张伟峰：男，生于 1965 年，大学本科学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2008 年
9 月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008 年 11 月，任南
京四方亿能电力自动化有限公司执行董事； 2010 年 6 月至 2013 年 4 月，任北
京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，任四
方特变电工智能电气有限公司董事；2013 年 4 月至今，任北京 ABB 四方电力系
统有限公司董事长；2015 年 4 月任湖州致捷开关有限公司董事长、总经理。2008
年 9 月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、第
二届、第三届董事会董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、公司第四
届董事会董事长。
张涛：男，生于 1971 年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 10 月
至 2009 年 5 月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经
理；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014
年 12 月任三伊电气董事，2014 年 12 月至今任三伊电气执行董事；2012 年 5 月，
任北京四方自动化股份（香港）有限公司执行董事、总经理；2013 年 4 月，任
北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理；2009 年 5 月至今在公司工作，
历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任，现任四
方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事、公司总裁。
高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994
年至今在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和
信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监、副总裁； 2011
年 11 月至今，任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年
4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任三伊电气董事；
现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。
祝朝晖：男，生于 1968 年，大学本科学历，工程师。2002 年 4 月至 2008 年
10 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；2008 年 10 月至今在本公
司工作，历任公司研发总监、投资总监，现任公司副总裁。2011 年 11 月至今任
北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、
三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任保定四方三伊电气董事；2012 年
4 月至 2015 年 8 月任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事，2015 年 11 月至
今任四方电气（集团）股份有限公司董事。
附件 2：
第五届董事会独立董事候选人简历
黄平：男，生于 1972 年，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务
师，产权经纪人。1995 年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、
副主任会计师，现任公司第四届董事会独立董事。
孙卫国：男，生于 1968 年，经济学学士，中国注册会计师、中国注册评估师、
中国注册税务师，讲师、会计师。2006 年 11 月至 2012 年 11 月，担任银川新华
百货商业集团股份有限公司（600785）第四、五届独立董事；2010 年 3 月至今
担任中冶美利纸业股份有限公司（000815）第五届、第六届独立董事；2010 年 7
月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一届、第二届独立董事，现任瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第四届董事会独立董事。
闵勇：男，生于 1963 年，清华大学教授、博士生导师。1984 年清华大学电机系
本科毕业，1990 年在清华大学电机系获博士学位。曾任清华大学电机系柔性输
配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主
席、清华大学电机系系主任。现任清华大学电机系教授、电力系统及发电设备安
全控制和仿真国家重点实验室副主任、北京双杰电气股份有限公司独立董事、公
司第四届董事会独立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
