安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2016-017
安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
于 2016 年 4 月 15 日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召
开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安
信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过《关于财富管理类单一资金信托在公司信托业务范围内开
展TOT业务关联交易申请》的议案
随着公司业务发展和资金管理能力的提升，为更好的利用公司受托管理的财
富管理类单一资金信托项下的信托资金，分散并降低投资风险，公司董事会同意
财富管理类单一资金信托开展 TOT 投资项下的关联交易，用于认购、受让公司
受托管理的信托计划的信托受益权。同时，为规范关联交易，防范信托资金运用
中的不当行为，公司对该类投资运作做出相关原则性规范：事前报批、拟从事的
关联交易模式及限制、公平定价原则和独立操作与管理等。
本业务模式属于信托资产项下关联交易，不涉及上市公司股东权益。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
安信信托股份有限公司
二○一六年四月十六日
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