证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：2016-022 号
信达地产股份有限公司
第七十次（2015 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大
厦 A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 889,072,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.32
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾洪浩先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事张载明先生、刘社梅先生、霍文营
先生、张圣平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工监事魏利琨先生因工作原因未能出
席会议；
3、公司董事会秘书石爱民先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,545,184 99.71 2,526,999 0.29 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,545,184 99.71 2,526,999 0.29 0 0.00
2
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,545,184 99.71 2,526,999 0.29 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,114,189 99.66 2,957,994 0.34 0 0.00
5、 议案名称：关于续聘 2016 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,545,184 99.71 2,526,999 0.29 0 0.00
6、 议案名称：关于确定对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 885,672,152 99.61 3,400,031 0.39 0 0.00
3
7、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、担保
增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,657,793 97.57 2,526,999 2.43 0 0.00
8、 议案名称：关于申请基金投资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,545,184 99.71 2,526,999 0.29 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
874,760,957 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
11,353,232 79.33 2,957,994 20.67 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 480,299 72.99 177,730 27.01 0 0.00
通股股东
市值 50 万
以上普通股 10,872,933 79.63 2,780,264 20.37 0 0.00
股东
4
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2015 年
4 度利润分配 11,353,232 79.33 2,957,994 20.67 0 0.00
方案
关 于 续 聘
2016 年度审
5 计机构及确 11,784,227 82.34 2,526,999 17.66 0 0.00
定其审计费
用的议案
关于确定对
6 外担保额度 10,911,195 76.24 3,400,031 23.76 0 0.00
的议案
关于关联法
人与公司进
行债务重组、
委托贷款、信
托贷款、担保
7 1,415,127 35.89 2,526,999 64.11 0 0.00
增信、资产收
购和出售以
及共同投资
等关联交易
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中，议案 7 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：
信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
本次会议还听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥律师、潘继东律师
2、 律师见证结论意见：
5
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 股东大会议事规则》
及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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