申达股份：关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的补充公告_股票频道

证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2016-018

上海申达股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易执行情况

及 2016 年日常关联交易预计的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司于 2016 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十次会议，对第八届董事会第

十九次会议审议通过的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常

关联交易预计的议案》进行了修订，经修订后的日常关联交易相关议案将提交

股东大会审议。

●公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及

非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依

赖关系。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2016 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》，并于

2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊载

《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的公告》。

公司于 2016 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十次会议，审议《关于 2015

年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计（修订稿）的议案》，

补充 2016 年日常关联交易预计的具体金额，本议案关联董事沈耀庆、姚明华回

避表决，其余非关联董事一致同意通过。

《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计（修订

稿）的议案》将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股

东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事先认可和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上

市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常

关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于 2015 年度日常关

联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计（修订稿）的议案》提交董事会审

议。公司独立董事认为公司日常关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规

定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股

东的利益。公司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规

定。

3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体

利益，同意该等日常关联交易。

（二） 2015年度日常关联交易的执行情况

单位:元币种:人民币

关联

占同类交

关联交关联交易关联交易交易

关联交易方关联关系关联交易金额易金额的

易类型内容定价原则结算

比例(%)

方式

上海纺织（集团）控股股东

购买商

有限公司及其下及其关联纺织品 32,498,609.95 0.46 现金

品

属企业企业

公司董事

公司参股企业姚明华担购买商

汽车地毯 25,078,855.97 0.35 现金

（董事兼任）任董事的品

企业

上海纺织（集团）控股股东

接受劳以市场公

有限公司及其下及其关联物流 78,945.88 0.00 现金

务允价为基

属企业企业

础的协议

购买商品和接受劳务合计价 57,656,411.80 0.81

上海纺织（集团）控股股东

销售商

有限公司及其下及其关联纺织品 2,174,698.30 0.03 现金

品

属企业企业

公司董事

公司参股企业姚明华担销售商

汽车地毯 82,010,074.57 1.06 现金

（董事兼任）任董事的品

企业

上海纺织（集团）控股股东

其他收

有限公司及其下及其关联租赁 1,195,574.40 0.02 现金

入

属企业企业

公司董事

公司参股企业其他收物业管理

姚明华担 2,024,698.16 0.03 现金

（董事兼任）入等

任董事的

企业

公司董事

公司参股企业姚明华担其他收

租赁 2,453,055.96 0.03 现金

（董事兼任）任董事的入

企业

销售商品和其他收入合计 89,858,101.39 1.17

（三） 2016年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

2015 年实际

关联交易类别关联人 2016 年预计金额占同类业

发生额

务比例

上海纺织（集团）有

5,000 3,257.76 0.46

购买商品和接限公司及其下属企业

受劳务公司参股企业（董事

5,000 2,507.89 0.35

兼任）

合计 10,000 5,765.64 0.81

上海纺织（集团）有

4,000 337.03 0.05

销售商品和其限公司及其下属企业

他收入公司参股企业（董事

10,000 8,648.78 1.12

兼任）

合计 14,000 8,985.81 1.17

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、

名称上海申达（集团）有限公司

单位负责人或法定代表人周正明

成立日期 1995 年 2 月 27 日

注册资本 84,765.90 万元

注册地址上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼

主要经营业务国内贸易、房地产开发经营、物业管理、商务咨

询等。

最近一年主要财务指标（未 2015 年末总资产为 146,187 万元、净资产为

经审计） 88,823 万元；2015 年营业收入为 3,669 万元、净

利润为 5,704 万元。

关联关系持股 31.07%的控股股东

2、

名称上海纺织（集团）有限公司

单位负责人或法定代表人童继生

成立日期 2001 年 12 月 17 日

注册资本 1,413,234.56 万元

注册地址上海市虹桥路 1488 号

主要经营业务资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、

销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依

法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。

最近一年主要财务指标（未 2015 年末总资产为 3,004,645 万元、净资产为

经审计） 1,210,459 万元；2015 年营业收入为 4,650,000

万元、净利润为 78,626 万元。

关联关系控股股东的股东

3、

名称上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司

单位负责人或法定代表人姚明华

成立日期 1997 年 12 月 26 日

注册资本 750 万美元

注册地址上海市松江工业区仓桥分区玉树路 1656 号

主要经营业务设计、生产汽车地毯、声学元件和其它汽车饰件，

销售自产产品。

最近一年主要财务指标（未 2015 年末总资产为 46,920.44 万元、净资产为

经审计） 17,354.01 万元；2015 年营业收入为 72,466.19

万元、净利润为 2,464.24 万元

关联关系公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

4、

名称上海申达川岛染整有限公司

单位负责人或法定代表人姚明华

成立日期 2004 年 9 月 24 日

注册资本 364 万美元

注册地址上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号

主要经营业务生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及

后整理加工，销售本公司自产产品。

最近一年主要财务指标 2015 年末总资产为 3,785.08 万元、净资产为

3,634.91 万元；2015 年营业收入为 2,667.16 万

元、净利润为 8.85 万元

关联关系公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、

名称川岛织物（上海）有限公司

单位负责人或法定代表人饭田耕次

成立日期 2002 年 3 月 11 日

注册资本 15,038.7771 万元

注册地址上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号

主要经营业务生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，

销售本公司自产产品；上述产品同类商品及其生

产原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），

提供技术咨询及相关配套服务（不涉及国营贸易

管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照

国家有关规定办理申请）。

最近一年主要财务指标 2015 年末总资产为 29,235 万元、净资产为 17,801

万元；2015 年营业收入为 47,754 万元、净利润为

1,388 万元。

关联关系公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、

名称武汉泰昌汽车内饰件有限公司

单位负责人或法定代表人姚明华

成立日期 2003 年 10 月 29 日

注册资本 126 万元

注册地址武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路 1 号

主要经营业务生产、经营汽车内部装饰件。

最近一年主要财务指标（未 2015 年末总资产为 16,540 万元、净资产为 5,969

经审计）万元；2015 年营业收入为 26,433 万元、净利润为

1,789 万元。

关联关系公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

（二）履约能力分析

上述关联方的主要财务指标和经营情况良好，以往的交易均能正常履约，支

付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

1、定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；

或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加

工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、协议签署：每笔业务在发生时签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原

则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用

了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合

理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营

业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金

额在公司经营成本、收入和利润的中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独

立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各

关联方的依赖关系。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事事先认可情况及独立意见。

上海申达股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日

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