证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-019
上海申达股份有限公司
关于调整向特定对象非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）
于 2015 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议、2015 年 12 月 24 日召开
第八届董事会第十七次会议、2016 年 1 月 11 日召开第八届董事会第十八次会议，
以及 2016 年 1 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发
行 A 股股票的相关议案。详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
鉴于近期国内资本市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作
的顺利进行，经审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调
整。2016 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对定价基准日、发
行价格、发行数量等内容进行了调整，详情如下：
内容 调整前 调整后
本次发行的定价基准日为公司第 本次发行的定价基准日为公司第
八届董事会第十六次会议决议公告日， 八届董事会第二十次会议决议公告日，
定价原则是：发行价格不低于定价基准 定价原则是：发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价（定价 日前 20 个交易日股票交易均价（定价
定价基准 基准日前 20 个交易日股票交易均价= 基准日前 20 个交易日股票交易均价=
日、发行 定价基准日前 20 个交易日股票交易总 定价基准日前 20 个交易日股票交易总
价格及定 额/定价基准日前 20 个交易日股票交易 额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
价原则 总量）的 90%，即不低于 12.79 元/股。 总量）的 90%，即不低于 10.63 元/股。
定价基准日至本次发行日期间，公 定价基准日至本次发行日期间，公
司如有派息、送股、资本公积金转增股 司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，将对发行底价进行 本等除权除息事项，将对发行底价进行
相应调整。 相应调整。
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内容 调整前 调整后
在前述发行底价基础上，最终发行 在前述发行底价基础上，最终发行价格
价格由申达股份董事会根据申达股份 由申达股份董事会根据申达股份股东
股东大会的授权，按照中国证监会《上 大会的授权，按照中国证监会《上市公
市公司非公开发行股票实施细则》等相 司非公开发行股票实施细则》等相关规
关规定以及发行对象申购报价情况，和 定以及发行对象申购报价情况，和保荐
保荐机构（主承销商）协商确定。申达 机构（主承销商）协商确定。申达集团
集团不参与市场询价，但承诺接受市场 不参与市场询价，但承诺接受市场询价
询价结果，认购价格与其他发行对象的 结果，认购价格与其他发行对象的认购
认购价格相同。 价格相同。
本次非公开发行股票数量不超过 本次非公开发行股票数量不超过
9,763 万股。在该范围内，具体发行数 11,747 万股。在该范围内，具体发行数
量由董事会提请股东大会授权董事会 量由董事会提请股东大会授权董事会
根据实际情况与保荐机构（主承销商） 根据实际情况与保荐机构（主承销商）
发行数量 协商确定。 协商确定。
定价基准日至本次发行日期间，公 定价基准日至本次发行日期间，公
司如有派息、送股、资本公积金转增股 司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，将对发行数量进行 本等除权除息事项，将对发行数量进行
相应调整。 相应调整。
除上述修订外，公司未修订本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容。
上述调整后的非公开发行 A 股股票方案尚需取得上海市国有资产监督管理
委员会的批准、公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
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