A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－024
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）六届监事会第七次会议于
2016 年 4 月 15 日 13:00 在深圳市深南大道 6033 号金运世纪大厦 25 楼会议室召开，
监事会会议材料及相关文件于 2016 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应出席
监事 3 人，亲自出席者 2 人（其中：监事谢若锋因工作原因未能出席本次会议，委
托监事杨士军代为出席并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事杨士军先生主持，
会议以全票赞成通过了如下议案：
一、通过 2015 年度监事会工作报告，并提交 2015 年度股东大会审议。
二、通过 2015 年年度报告及摘要；并提交 2015 年度股东大会审议。
监事会审核意见：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内
部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披
露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定
和违反证券交易规则的行为。
三、通过关于公司监事薪酬调整的议案，并提交 2015 年度股东大会审议。
公司第六届监事会监事津贴标准拟调整为 8 万元/年（税后）。
特此公告
上海中毅达股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日
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