A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－023
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）六届董事会第十七次会议于 2016
年 4 月 15 日 10:00 在深圳市深南大道 6033 号金运世纪大厦 25 楼会议室召开，
董事会会议材料于 2016 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，
亲自出席者 8 人（其中：董事武舸，独立董事陈国坤、赵海燕因工作原因未能出
席本次会议，分别委托董事陈两武，独立董事陈亚莉、徐清波代为出席并行使表
决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长刘效军先生主持，会议以全票赞
成通过了如下议案：
一、通过公司 2015 年度董事会工作报告，并提交 2015 年度股东大会审议；
二、通过公司 2015 年度报告及其摘要，并提交 2015 年度股东大会审议；
三、通过公司 2015 年度利润分配预案的议案，并提交 2015 年度股东大会审议；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度
以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为-654.63 万元（扣除非经常性损
益后归属于母公司的净利润为-2,308.23 万元），每股收益为-0.01 元（扣除非经
常性损益后的每股收益-0.02 元）。至 2015 年末，公司累计未分配利润为
-29,496.99 万元，故 2015 年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、通过关于公司董事薪酬调整的议案，并提交 2015 年度股东大会审议；
公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为 8 万元/年/人（税后），非独立
董事津贴标准调整为 8 万元/年/人（税后），但公司高管人员兼任的董事不领取
津贴。
五、通过关于召开 2015 年度股东大会的议案。
特此公告
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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