安迪苏：第六届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：临2016-011号

蓝星安迪苏股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

蓝星安迪苏股份公司（以下简称“公司”）六届五次董事会于 2016 年 4 月 15

日以通讯表决方式召开，与会董事共 7 人，占董事会成员的 100%。本次会议审议

并通过了如下议案：

1. 审议通过关于《2016 年第一季度报告》的议案

《2016 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于公司进行利润分配的议案

报告期内，母公司实现净利润 1,164,110,667 元，扣除弥补截至上年度末累

计亏损额 585,630,736 元及提取法定公积金之后，实际可供股东分配的利

润为 520,631,938 元。

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来发展，结合公

司的实际经营情况，公司董事会拟定：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本

2,681,901,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），

共计派发现金红利 442,513,710.05 元，剩余未分配利润 78,118,227.95 元转

入下期。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日