证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2016-040】
顾地科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的
通知于 2016 年 4 月 4 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，
会议于 2016 年 4 月 14 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召
开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《2015 年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、 审议并通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、 审议并通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司募集资金的管理按照《公司募集资金管理制度》的规定和
要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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4、 审议并通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年
以来，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，
财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度专业审计机构。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内
部控制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需
要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。对于公司在信息披露
方面存在的不足，希望公司今后引以为戒，完善相关内部控制，组织信息披露义
务人加强法律法规学习，并与其建立畅通沟通渠道，提高信息披露工作质量。公
司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
7、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的
无保留审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司监事会对 2015 年度的财务报告、中勤万信出具的带强调
事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的
带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并
提出如下书面审核意见：我们认可《审计报告》中强调事项段的内容，同时也同
意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层在积极配合中国
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证券监督管理委员会的调查，同时采取有效措施加强公司内部控制，及时履行信
息披露义务，消除不利影响。我们将持续关注董事会推进相关工作，切实维护广
大中小投资者的利益。
8、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具
带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司监事会对 2015 年度的内部自我评价报告、中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）并出具的带强调事项段《内部控制鉴证报告》、董事
会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉
及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可
《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容，同时也同意公司董事会就上述事项
所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，提升信息披露
工作水平，消除强调事项段涉及事项的对公司带来的不利影响，切实维护中小投
资者的利益。同时，公司董事会需督促经营层加强对子公司的管控，继续完善内
控控制薄弱环节的制度建设，落实子公司内部控制各项改进措施，推动公司整体
健康发展。
9、审议并通过了《2015 年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、审议并通过了《2016 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核,监事会认为：在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，
经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了 2016 年度公司董事、监事薪酬方案是符
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合公司实际需要的，便于公司董事、监事为公司更好的开展工作。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、审议《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核,监事会认为：为调动公司高级管理人员的工作积极性，在综合考虑
行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了
2016 年度公司高级管理人员薪酬方案是符合公司实际需要的，有利于公司的发
展。
13、审议并通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核顾地科技股份有限公司 2016 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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2016 年 4 月 14 日
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