顾地科技股份有限公司监事会对董事会
《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴
证报告涉及事项的专项说明》的意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简
称“顾地科技”或“公司”）2015 年度财务报告相关的内部控制的有效性进行审
计，并出具了（勤信鉴字 2016 第【1029】号）的《内部控制鉴证报告》，该报告
对公司内部控制有效性发表了带强调事项段的审计意见。
一、带强调事项段《内部控制鉴证报告》涉及事项说明
（勤信鉴字 2016 第【1029】号）的《内部控制鉴证报告》中强调事项段内
容如下：
“(一)我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一其他重大事项
（一）所述：顾地科技于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查
通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国
证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日，中国证券监督管
理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。
(二)公司对非全资子公司的管控存在薄弱环节，部分非全资子公司销售、采
购、费用报销等业务相关的内部控制需加强完善。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、监事会对内部控制鉴证报告中带强调事项段的审计意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司监事会对 2015 年度的内部自我评价报告、中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）并出具的带强调事项段《内部控制鉴证报告》、董事
会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉
及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容，同时也同意公司董事
会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，
提升信息披露工作水平，消除强调事项段涉及事项的对公司带来的不利影响，切
实维护中小投资者的利益。同时，公司董事会需督促经营层加强对子公司的管控，
继续完善内控控制薄弱环节的制度建设，落实子公司内部控制各项改进措施，推
动公司整体健康发展。
顾地科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 14 日
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