瑞丰光电:2016年日常关联交易预计的公告

来源:深交所 2016-04-16 00:00:00
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证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2016-050

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2016 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十

五次会议于 2016 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司六楼会议室以现场方式召开,会

议审议了包括《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预

计总金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%,尚需股东大会审议。

(二)预计关联交易类别及金额

公司对与康佳集团股份有限公司(以下简称“康佳集团”)、东莞康佳电子有

限公司(以下简称“东莞康佳”)、安徽康佳电子有限公司(以下简称“安徽康佳”)、

昆山康佳电子有限公司(以下简称“昆山康佳”)、深圳市康佳视讯系统工程有限

公司(以下简称“康佳视讯”)、惠州市华瑞光源科技有限公司(以下简称“华瑞

光源”)及博罗康佳精密科技有限公司以下(简称“博罗康佳”)七家关联方 2016

年年度全年日常关联交易进行了估算,现将 2016 年度日常关联交易预计情况报

告如下:

单位:万元

关联交易 预计关联 按同类交易 上年实际发 按同类交

关联人 易比例

类型 交易金额 比例 生总金额

产品销售 康佳集团 15,000.00 13.04% 8,338.94 9.05%

产品销售 东莞康佳 1000 0.87% 376.82 0.41%

产品销售 安徽康佳 1000 0.87% 7.44 0.01%

产品销售 昆山康佳 1000 0.87% 86.92 0.09%

产品销售 康佳视讯 500 0.43% -

产品销售 华瑞光源 2,000.00 1.74% 389.29 0.42%

材料采购 博罗康佳 3,500.00 4.48% 2,571.62 4.11%

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2016 年年初至披露日与前述前关联人累计已发生的关联交易的金额

单位:万元

关联交易类别 关联人 截止披露日关联交易金额

产品销售 康佳集团 3,151.27

产品销售 东莞康佳 151.96

产品销售 安徽康佳 5.57

产品销售 昆山康佳 66.61

产品销售 康佳视讯 0

产品销售 华瑞光源 134.13

材料采购 博罗康佳 968.89

二、关联交易的基本情况

(一) 关联交易方:康佳集团股份有限公司

法定代表人:刘凤喜

注册资本:240,794.541 万元人民币

注册地址:深圳市南山区科技园康佳研发大厦 15-24 层

主营业务:研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家

用电器产品,家庭视听设备,IPTV 机顶盒,数字电视接收器(含卫星电视广播

地面接收设备),数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电

子产品,卫星导航系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计

算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务,LED(OLED)背光源、照明、

发光器件制造及封装,生产经营电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材

料,并从事相关产品的技术咨询和服务。

与公司关系:为本公司第二大股东东莞康佳电子有限公司(以下简称“东

莞康佳”)之母公司。

2015 年度公司向康佳集团销售商品总额为 9,756.56 万元,期末欠款为

2,919.01 万元,康佳集团属于大型国有控股的上市公司,具有较强的履约能力。

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(二) 交易关联方:东莞康佳电子有限公司

法定代表人:肖庆

注册资本:26,667 万元人民币

注册地址:东莞市凤岗镇三联村

主营业务:主要从事生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、复印机、

无绳电话、模具、电脑显示器、大屏幕显示设备、背光源、照明灯具的生产和销

售。

与公司关系:为公司第二大股东,截止 2015 年 12 月 31 日拥有本公司

14,875,227 股股份,占本公司总股本的 6.81%,2015 年度公司向东莞康佳电子

有限公司销售商品总额为 440.88 万元,期末欠款为 71 万元,东莞康佳系康佳集

团全资子公司,而康佳集团属于大型国有控股的上市公司,具有较强的履约能力。

(三) 交易关联方:安徽康佳电子有限公司

法定代表人:贡植平

注册资本:14,000 万人民币元

注册地址:安徽省滁州市中都大道 999 号

主营业务:研究开发、生产、销售电视机、家庭视听设备、IPTV 机顶盒、

数字电视接收器(含卫星电视广播地面接收设备)、触摸电视一体机、数码产品,

日用电子产品、汽车电子产品、办公设备、电子计算机、显示器及相关电器产品;

大屏幕显示设备的制造和应用服务;LED(OLED)背光源、发光器件制造及封装;

生产经营电子元器件,塑胶制品;提供仓储服务,物流配货;钢材、铜材的批发。

2015 年度公司向安徽康佳电子有限公司销售商品总额为 8.71 万元,期末欠

款为 8.71 万元,安徽康佳系康佳集团控股子公司(持有 78%股权),而康佳集团

属于大型国有控股的上市公司,具有较强的履约能力。

(四) 易关联方:昆山康佳电子有限公司

法定代表人:常东

注册资本:35,000 万元人民币

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注册地址:昆山开发区前进东路 189 号

主营业务:从事研究、开发、设计、生产液晶模组、平板显示器、新型显

示器、平板电视、数字电视、模具及上述产品有关的元器件、包装材料,进行相

关的软件开发、咨询、技术支持,从事上述产品的批发、零售、进出口及相关配

套业务;并从事上述产品及有关元器件、包装材料的仓储服务及管理、代购代销

和委托寄售业务。

2015 年度公司向昆山康佳电子有限公司销售商品总额为 101.70 万元,期末

欠款为 101.70 万元,昆山康佳系康佳集团全资子公司,而康佳集团属于大型国

有控股的上市公司,具有较强的履约能力。

(五) 关联交易方:深圳市康佳视讯系统工程有限公司

法定代表人:何海滨

注册资本:1,500 万元人民币

注册地址:深圳市南山区华侨城

主营业务:主要从事 LED 显示屏、LED 照明产品,LED 背光源的研发、生产

和销售。

与公司关系:为公司第二大股东东莞康佳之兄弟公司。2015 年度公司向康

佳视讯系统销售商品总额为 0 万元,期末欠款为 0 万元。

(六) 交易关联方:惠州市华瑞光源科技有限公司

法定代表人:史万文

注册资本:3,007.7377 万

注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区

主营业务:发光二极管(LED)器件封装的研发、制造、销售;LED 应用产

品(背光模组、LED 照明模组等)及其配套产品的研发、制造、销售。

与公司关系:本公司拥有该公司之母公司 25%股份。2015 年度公司向惠州

市华瑞光源科技有限公司销售商品总额为 455.47 万元,期末欠款为 73.90 万元,

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惠州市华瑞光源科技有限公司系 TCL 集团控股子公司,而 TCL 集团属于大型上市

公司,具有较强的履约能力。

(七) 关联交易方:博罗康佳精密科技有限公司

法定代表人:何建军

注册资本:1,500 万

注册地址:广东省博罗县泰美镇板桥工业区

主营业务:生产经营电子元器件(高密度互连印制线路板)

与公司关系:为公司第二大股东东莞康佳之兄弟公司。2015 年度公司向博

罗康佳精密科技有限公司采购原材料总额为 3,008.8 万元,期末欠款为 1,574.61

万元。

三、定价政策和定价依据

公司与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳视讯、华瑞光电、

博罗康佳的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价

格均按照市场公允价格,并签订相关交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于在 LED 背光器件的生产经营活动中与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、

昆山康佳、康佳视讯、华瑞光电存在上下游的业务关系,且公司的产品质量稳定,

运输便利,价格合理,该关联交易可以降低康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆

山康佳、康佳视讯、华瑞光电的运输成本,并保证产品的交货期和产品质量;博

罗康佳的产品属公司上游,具质量稳定,运输便利,价格合理,具有较高的性价

比,该关联交易可以降低公司的运输成本,并保证产品的交货期和产品质量,因

此,上述关联交易对双方的生产是有利的。

对公司利益的影响:交易公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影

响。该关联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性。

五、独立董事意见

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独立董事认为:公司与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳

视讯、华瑞光电发生的销售 LED 产品及与博罗康佳发生 LED 材料采购的关联交易

事项是公司因正常生产经营需要而发生的,该事项的发生有其必要性和合理性;

该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则,参照公司与市场独立第三方的交

易价格标准定价,不存在损害公司及投资者,特别是中小股东的利益。未发现通

过此项交易转移利益的情况;关联交易根据市场化原则运作,符合公司整体利益;

公司董事会在该议案的审议过程中,关联董事回避了表决,表决程序和结果合法

有效。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事独立意见;

3.深交所要求的其他的文件

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日

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