证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-044
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于 2016 年 4
月 14 日上午 11 点在公司会议室举行，会议通知已于 2016 年 4 月 3 日发出。本
次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票的方式通过了以下议
案：
一、《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《2015 年度监事会工作报告》详见公司于 2016 年 4 月 16 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体刊登的《2015 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意将该报告提交 2015 年年度股东大会审议。
三、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远
利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公
司 2015 年度股东大会审议。
四、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
全体监事一致认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
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务备忘录 1 号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及《公司募集资金管理
办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工
作，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。
五、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
聘期一年。
同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、《关于审议公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
全体监事一致认为：《公司 2015 年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2015 年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
七、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
全体监事一致认为：《公司 2016 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年 1-3 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
八、《关于公司监事 2015 年薪酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领
取董事职务薪酬 1 万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取监事职务薪
酬 1 万元/年（含税）。
九、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
全体监事一致认为公司 2015 年度公司内部控制自我评价报告全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
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特此公告。
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监事会
2016 年 4 月 15 日
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