证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2016-27
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第七届监事会二○一六年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一六年四月十一日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第
七届监事会二○一六年第三次临时会议的通知，会议于二○一六年四月十四日下
午以现场结合通讯表决方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58层会
议室召开。出席会议的有：刘海波监事、张崇华监事、马畅监事、龙光明监事、
吴小霜监事。本公司实有监事五人，实际出席会议监事五人（其中：龙光明监事
以通讯表决方式出席），监事会主席刘海波主持本次会议。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：
1、 审议通过二○一五年度报告及摘要的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《二○一五年度
报告》及《二○一五年度报告摘要》。
监事会对公司2015年年度报告出具了书面审核意见，认为：经审核，监事会
认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2015年度股东大会审议通过。
2、 审议通过二○一五年度监事会工作报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二○一五年度监事会工作报告》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2015年度股东大会审议通过。
3、 审议通过二○一五年度内部控制评价报告的议案；
监事会经审核认为：董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结
构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关
法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司
各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在
生产经营等环节中得以有效落实和执行。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过二○一五年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
公司 2015 年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划
使用，专项报告内容真实、完整。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于召开 2015 年年度股东大会的事宜，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 16 日
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