证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-029
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 31 日在
巨潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上
述预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。2015 年 11 月 16 日，公司 2015
年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项
目审查反馈意见通知书》（153436 号）的要求，公司董事会对《非公开发行股票预
案》进行了相应修订和补充。2016 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议
审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2016 年 4 月 15 日，
公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（二
次修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
修订本次非公开发行已取得的审批情况
重要提示 重要提示 增加募投项目的具体建设内容和投资额
修订募投项目标题
第一节 本次非公 二、本次非公开发行的背
修订本次非公开发行的背景和目的
开发行股票方案概 景和目的
要 四、本次非公开发行方案 修订募投项目标题
预案章节 预案内容 修订内容
七、本次发行方案已经取
得有关主管部门批准的 修订本次非公开发行已取得的审批
情况以及尚需呈报批准 情况
的程序
第二节 发行对象 更新部分发行对象股权结构、业务发展
一、基本情况
基本情况 情况和 2015 年度财务数据
修订募投项目标题，增加募投项目的
一、募集资金使用计划
具体建设内容、投资额和进展情况
修订募投项目标题
第四节 董事会关 二、项目发展前景及可行性
修订完善募投项目发展前景及可行
于本次募集资金使 必要性分析
性必要性分析
用的可行性分析
修订完善募投项目建设内容（涉及子
三、具体项目分析 项目的项目背景、项目具体产品及服
务内容、盈利模式及收费环节）
五、上市公司负债结构是否
合理，是否存在通过本次发
第五节 董事会关
行大量增加负债（包括或有 更新截至 2015 年 12 月 31 日的资产负债
于本次发行对公司
负债）的情况，是否存在负 率（合并）情况
影响的讨论与分析
债比例过低、财务成本不合
理的情况
第六节 本次股票
五、本次非公开发行的审批
发行相关的风险说 修订本次非公开发行已取得的审批情况
风险
明
第七节 公司利润
二、公司最近三年利润分配
分配政策及相关情 补充 2015 年度利润分配情况
情况
况
第八节 董事会声 二、公司本次发行对即期回
修订履行的程序情况
明及承诺事项 报的摊薄及填补措施
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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