证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2016-028
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五
次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出,并经电话确
认送达。
2. 本次监事会会议于 2016 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,委托出席的监
事 0 人,缺席会议的监事 0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于非公开发
行股票预案(二次修订稿)的议案》。
公司《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预
案(二次修订稿)》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月十五日