证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-027
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经
电话确认送达。
2.本次董事会会议于 2016 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发行
股票预案（二次修订稿）的议案》。
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见及2015年第四
次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票预案（修订稿）》
的有关内容进行修订。具体修订情况请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网公布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非
公开发行股票预案（二次修订稿）》。
关联董事刘奕在审议该议案时进行了回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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