北京太空板业股份有限公司 公告
股票代码：300344 股票简称：太空板业 编号：2016-041
北京太空板业股份有限公司
关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司第六届董事会第八次会议以及公司第六届监
事会第五次会议于 2016 年 4 月 15 日审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市
公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均
获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司(以下简称“公
司”)流动资金以及为公司并购提供资金支持,自 2016 年 4 月 15 日至 2018 年 4
月 14 日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过 5000 万元的借款，免收
利息。
2、关联关系：樊立先生为公司实际控制人，且担任本公司董事长、总经理。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联
自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2016 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第八次会议以 5
票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于控股股东樊立先
生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上
市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事
会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予
以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
北京太空板业股份有限公司 公告
重组。
二、关联方基本情况
樊立先生为公司董事长,持有公司 28.33%的股权,共计 68,349,600 股,无其
他对外投资。
三、关联交易的主要内容和定价政策
自 2016 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 14 日，控股股东樊立先生为上市公司提
供总额不超过 5000 万元的借款，免收利息，用于临时性补充公司流动资金以及
为公司并购提供资金支持。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资
金支持，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以
了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司股东樊立先生为公司提供总
额不超过 5000 万元的的借款，免收利息，是为临时补充上市公司流动资金以及
为公司并购提供资金支持，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全
体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、备查文件
1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《北京太空板业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于对相关事项发表的独立意见》；
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
