证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-035
石家庄通合电子科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 14 日至 2016 年 4 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 4 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月
14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科
技园 12 号楼三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 33 名，
代表 59,576,008 股，占公司有表决权股份总数的 74.4700%。其中，
除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东及股东代理人共 23 名，代表 4,768,587 股，占公司有表
决权股份总数的 5.9607%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 30 名，代表股
份 59,574,508 股，占公司有表决权股份总数 74.4681%；
（2）通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 1500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0019%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了
以下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
4、审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
6、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 59,573,608 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9960%；反对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,766,187股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9497%；反对票2,400股，占出席会议中
小投资者所持股份的0.0503%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所
持股份的0%。
7、审议通过了《2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩
效方案》
表决结果：同意 59,573,608 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9960%；反对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,766,187股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9497%；反对票2,400股，占出席会议中
小投资者所持股份的0.0503%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所
持股份的0%。
8、审议通过了《2016年度监事薪酬绩效方案》
表决结果：同意 59,573,608 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9960%；反对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,766,187股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9497%；反对票2,400股，占出席会议中
小投资者所持股份的0.0503%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所
持股份的0%。
9、审议通过了《关于变更公司经营范围、住所及修改<公司章
程>的议案》
表决结果：对于此项特别决议，同意 59,575,508 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
12、审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
13、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用
制度>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
14、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
17、审议通过了《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议
案》
表决结果：同意 59,575,508 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,768,087股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9895%；反对票500股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0105%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持
股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京纬文律师事务所朱金峰律师和郑海楼律师出席见证了本次
股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、
表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月15日
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