证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2016-021
华润万东医疗装备股份有限公司
2015 年度利润分配及资本公积转增
股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含
税），合计派发现金12,071,790.15元（含税）。同时，拟以总股本241,435,803
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后，
公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本
公积转增股本预案》，该议案尚需提交股东大会进行审议。
一、 利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
公司 2016 年 1 月份实施了非公开发行方案，新增股本 24,985,803 股， 公
司总股本由本次非公开发行前的 216,450,000 股增加到 241,435,803 股。
根据公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》的“关于本次非公开发行前公
司滚存利润的安排”有关规定，2015 年度利润分配预案为公司拟以总股本
241,435,803 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金
12,071,790.15 元，剩余未分配利润 268,422,562.06 元结转至下年度。同时拟
以总股本 241,435,803 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
本次转增股本实施后，公司总股本由 241,435,803 股增至 386,297,285 股。
二、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况
（一）2016 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十一次会议全票通过了上
述利润分配及资本公积转增股本预案。
（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并
报表实现归属于上市公司股东的净利润 40,298,124.02 元。按母公司实现净利
润 49,751,984.13 元，提取法定盈余公积 4,975,198.41 元，加母公司年初未
分配利润 244,375,566.49 元，扣除 2015 年 7 月实施 2014 年的利润分配方案
分配股利 8,658,000 元，年末未分配利润为 280,494,352.21 元。
2015 年度，公司经营更加稳健，财务状况良好，具备发放现金红利及资本
公积转增股本的条件。为与所有股东分享公司发展经营成果，并使公司总股本
与公司规模和发展相匹配，董事会经审慎评估同意本次利润分配及资本公积金
转增股本预案。董事会认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公
司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。
公司独立董事对此事项发表了同意意见。
（三）持有公司股票的董事在董事会审议利润分配及资本公积转增股本预
案时投了赞成票，并承诺将在股东大会上投票同意该议案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
2016 年 1 月 20 日，公司根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132 号），完成公司非公
开发行 A 股股票工作。其中，公司董事长吴光明先生认购了公司 1,703,581 股
非公开发行股票，公司董事参与了员工持股计划。详见公司于 2015 年 11 月 24
日、2016 年 2 月 21 日在上海证券交易所披露的《华润万东 2015 年员工持股计
划（草案）（认购非公开发行股票方式）修正案》、《华润万东非公开发行股票
发行结果暨股本变动公告》。
公司控股股东及董事承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、相关风险提示
（一）本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。
（二）公司董事会在审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案前后
6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况。
（三）公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年度利润分配及资本公积
转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，
请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年4月15日
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