证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2016-024
华润万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易不需要提交股东大会审议
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：
经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审
议。公司第七届董事会第十一次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了
审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联
董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。
在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事
在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事
以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易定价合
理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营
管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
公司第七届监事会第八次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨论，
认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产
成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次
日常关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前 预计金额与实
上年（前次）
关联交易类别 关联人 次）预计 际发生金额差
实际发生金额
金额 异较大的原因
杭州万东电子有限
向关联人购买原材料 350 万元 438.69 万元 -
公司及下属公司
上海医疗器械厂有
向关联人支付租赁费用 100 万元 100 万元
限公司
向关联人采购部件及代 江苏鱼跃医疗设备
1600 万元 1298.71
理产品 股份有限公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 占同 本次预计金
占同 上年实
本次预计 披露日与关 类业 额与上年实
关联交 类业 际发生
关联人 金额（万 联人累计已 务比 际发生金额
易类别 务比 金额（万
元） 发生的交易 例 差异较大的
例（%） 元）
金额（万元） （％） 原因
杭州万东
向关联
电子有限
人购买 350 69 438.69 1.31% -
公司及下
原材料
属公司
向关联 上海医疗
人支付 器械厂有 100 - 100 - -
租赁费 限公司
向关联
人采购 江苏鱼跃
部件、固 医疗设备
2600 398.94 1298.71 3.75% -
定资产 股份有限
及代理 公司
产品
江苏鱼跃
向关联
医疗设备
人销售 200 11.47 0.01%
股份有限
部件
公司
合计 3250
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州万东电子有限责任公司
该公司为国有企业，注册资本：3,200 万元；注册地址：杭州市西湖区文
二路 385 号 301 室；主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司、华润万东医疗装
备股份有限公司；历史沿革：公司成立于 1998 年 1 月 18 日，是一家专业研制、
生产医用 X 射线管及组件的企业，公司成立至今平稳发展，运行良好；经营范
围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、
零售、维修。
杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，公司董事、高管人员出任杭州
万东电子有限公司的董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规
定的关联关系情形。
杭州万东电子有限责任公司及下属公司常年为本公司提供 X 射线管及组
件，是本公司产品的关键部件的供应商，产品供应保质保量，售后服务及时到
位，双方合作良好。依据该公司近期主要财务指标和经营情况分析，履约状况
良好。
（二）上海医疗器械厂有限公司
上海医疗器械厂有限公司为国有独资，注册资本：3200 万元；注册地址：
上海市杨浦区临青路 430 号；主要股东：上海医疗器械（集团）有限公司；历
史沿革：上海医疗器械厂有限公司是一家专业研制、生产高科技医用诊断 X 射
线设备的企业，具有 60 年的悠久历史，其生产规模较大；经营范围：各类医
疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械
领域内的技术服务等。
上海万东三叶医疗器械有限公司（原华润医疗器械（上海）有限公司）注
册资本：3,000 万元；注册地址：上海市杨浦区临青路 430 号；经营范围：医
疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设备、金属材料、日用百货、机械设备及
配件、化工原料及产品、文体用品、仪器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服
装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及九座以上乘用车的销售；
计算机软硬件的开发及销售；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；普通
道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询。
上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万东三叶
医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第
（二）款规定的关联关系情形。
上海医疗器械厂有限公司为上海万东三叶医疗器械有限公司提供生产和
经营场所，该场所产权清晰，处于持续使用当中。
（三）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040 元人民币；注册地
址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所
核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产
品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万
东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。
上海万东三叶医疗器械有限公司常年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
采购部件、固定资产及代理产品，同时 2016 年预计向鱼跃医疗销售部件。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、杭州万东电子有限责任公司：公司预计 2015 年全年采购 X 射线管及组
件金额约人民币 350 万元。
2、上海医疗器械厂有限公司：上海医疗器械厂有限公司为上海万东三叶
医疗器械有限公司提供生产和经营场所，根据协商预计 2015 年上海万东三叶
医疗器械有限公司需向上海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费用约 100 万
元。
3、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司：上海万东三叶医疗器械有限公司预
计 2016 年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司采购部件、固定资产及代理销售
壁挂式诊断系统、医用分子筛制氧设备等产品 2,600 万元，同时 2016 年鱼跃
医疗预计向上海三叶采购部件 200 万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市
场价格制定最终结算价格。
公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的 X 射线管及组件委托
加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体
的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货
的具体数量、品种，则采用定单的方式。
公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司计划和上海医疗器械厂有限
公司签署房屋租赁协议，同时参考上海万东的实际承受能力议定 2016 年度租
赁价格，根据实际使用的房屋面积进行租赁，
公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有
限公司签署采购部件及代理产品的框架协议，根据实际情况，框架协议明确交
易的范围、交易价格及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单
的方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与杭州万东电子有限公司及下属公司交易的目的是满足公司产品制
造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公
司生产需求，采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成依赖，不会对公
司形成不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利益。
公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和上海医疗器械厂有限公司
签署房屋租赁协议，是为满足正常生产经营的需要，上海万东三叶医疗器械有
限公司将根据实际使用的房屋面积进行租赁,该关联交易不损害公司利益及非
关联股东的利益。
公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有
限公司的关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，
有效地满足多种经营的需要，提高客户满意度，因此,该关联交易不会损害公
司利益及非关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年4月15日
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