证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2016-026
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600012 皖通高速 2016/4/19
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：安徽省交通控股集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，分别单独持有 31.63%、
29.94%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司，
在 2016 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
1
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本公司于 2016 年 4 月 13 日收到安徽省交通控股集团有限公司和招商局华建
公路投资有限公司《关于提请在 2015 年年度度股东大会中增加临时提案的函》。
因退休原因，周仁强先生不再担任本公司董事；因工作需要，钱东升先生不
再担任本公司监事，安徽省交通控股集团有限公司提名推荐乔传福先生为本公司
新任董事候选人，刘友才先生为本公司新任监事候选人。
因工作调整，吴新华先生、倪士林先生不再担任本公司董事、何琨女士不再
担任本公司监事，招商局华建公路投资有限公司提名推荐王秀峰先生、杜渐先生
为本公司新任董事候选人，姜越先生为本公司新任监事候选人。
安徽省交通控股集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司现分别持有
本公司 524,644,220 股和 496,587,501 股股份，分别占本公司总股本的 31.63%和
29.94%。上述议案已经本公司 2016 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十五次会
议和第七届监事会第九次会议审议通过，议案的详情请见公司于 2016 年 4 月 16
日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2015 年度工作报告 √
2 监事会 2015 年度工作报告 √
3 2015 年度经审计财务报告 √
4 2015 年度利润分配方案 √
5 关于聘任 2016 年度核数师及授权董事会决定其酬 √
金的方案
6 关于申请注册 10 亿元 270 天超短期融资券的议案 √
7 关于授权董事会配发或发行新股的议案 √
8 关于修改公司章程的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
9.01 关于选举乔传福先生为本公司新任执行董事的议 √
案
9.02 关于选举许振先生为本公司新任执行董事的议案 √
9.03 关于选举王秀峰先生为本公司新任非执行董事的 √
议案
9.04 关于选举杜渐先生为本公司新任非执行董事的议 √
案
10.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
10.01 关于选举刘友才先生为本公司新任监事的议案 √
10.02 关于选举姜越先生为本公司新任监事的议案 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
3
上述议案分别经公司第七届董事会第十二次会议、第十四次会议、第十五次
会议和第七届监事会第八次会议、第九次会议审议通过，详见本公司于 2016 年
1 月 23 日、3 月 28 日和 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
2、 特别决议议案：6、7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书
4
附件 1：出席现场股东大会回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止 2016 年 4 月 19 日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公
路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公
司 2015 年年度股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
5
附件 2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会 2015 年度工作报告
2 监事会 2015 年度工作报告
3 2015 年度经审计财务报告
4 2015 年度利润分配方案
5 关于聘任 2016 年度核数师及授权董事
会决定其酬金的方案
6 关于申请注册 10 亿元 270 天超短期融
资券的议案
7 关于授权董事会配发或发行新股的议
案
8 关于修改公司章程的议案
累积投票议案名称
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举乔传福先生为本公司新任执
行董事的议案
9.02 关于选举许振先生为本公司新任执行
董事的议案
9.03 关于选举王秀峰先生为本公司新任非
执行董事的议案
6
9.04 关于选举杜渐先生为本公司新任非执
行董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举刘友才先生为本公司新任监
事的议案
10.02 关于选举姜越先生为本公司新任监事
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
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