证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-028
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 9 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于
2016 年 4 月 15 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6 人(其中独立
董事 2 名)，实到 6 人（独立董事 2 名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：
审议通过《关于 2015 年度股东大会延期召开的议案》，表决结果为：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司工作安排，公司决定 2015 年度股东大会延期至 2016 年 4 月 26 日
（星期二）召开。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 16 日
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