证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-020
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2016 年 4 月 15 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2016 年 4 月
12 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，亲自出席 7
人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人
员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司执行董事
长的议案》，于波先生（简历附后）当选公司第七届董事会执行董事长。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月十六日
附件
于波先生简历
1979 年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航
物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有
限公司计财部总经理。现任海航投资集团股份有限公司董事。拟任海航投资集团
股份有限公司执行董事长。
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