股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临 2016-011
债券代码：122115、122116 债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 4 月
14 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 809 会议室以现场方式召开
第三届董事会第六次会议。本次董事会会议应出席董事 8 名，出席会议董事及董
事授权代表共 8 名，其中邵阳董事、于泳独立董事因公务原因无法亲自出席会议，
分别书面委托桂冰董事、程小可独立董事代行表决权；本次董事会会议的主持人
为公司董事长肖群先生。公司第三届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.公司《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《独立董事 2015 年度述职报告》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
3.公司《审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
1
4.公司《2016 年度经营计划》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
5.公司《2015 年度财务决算报告》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
6.公司《2015 年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
-3,579,203,667.46 元，年末账面累计未分配利润-7,323,859,580.55 元。截至 2015
年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,332,884,695.66 元。根据《公司章程》
有关规定，公司 2015 年度利润分配预案为：不分配，不转增。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
7.公司《2015 年度内部控制评价报告》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
8.公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
9.关于续聘会计师事务所的议案
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体
情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
10.关于增补董事的议案
根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，公司现
有董事 8 名。公司股东萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）已推荐提名赵辉先
生为公司第三届董事会董事候选人。董事会审查通过赵辉先生董事候选人的任职
资格，同意将赵辉先生作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对第三届董事会增补董事
发表独立意见如下：
(1)经审核，萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）直接持有公司 19.85%的
股份。我们一致认为，股东提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选
人人数符合《公司章程》的规定。
(2)根据提名股东提供的赵辉董事候选人的履历资料，我们对董事候选人赵
辉的任职资格进行了审核，我们一致认为赵辉先生符合《中华人民共和国公司法》
和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
(3)公司于 2016 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关
于增补董事的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐
风电《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意将赵辉先生董事候选人提请公司 2015 年年度股东大会
进行选举。
11.关于召开 2015 年度股东大会的议案
公司于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年度股东大会，将本次董事会会议第一、
四、五、六、八、九、十项议案提交股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
公司 2015 年度股东大会的会议通知及会议材料另行公告。
特此公告。
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华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件:
第三届董事会董事候选人赵辉先生简历
赵辉：男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学硕士。
1988 年至 1993 年，在中国矿业大学从事教学科研工作，任教研室副主任；1993
年至 1995 年，在中国国际期货经纪有限公司先后担任交易员，集团管理部总经
理；1995 年至 1997 年，任深圳中期期货经纪有限公司常务副总裁，深圳新中期
投资有限公司董事长、总裁；1997 年至 2000 年，在中国投资银行深圳分行工作，
任深圳尼康电子有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任深圳国际高新技术产权
交易所股份有限公司总裁，深圳创业投资同业公会常务理事；2004 年至 2009 年
4 月，任北京产权交易所有限公司副总裁，北京中关村科技园区企业上市服务中
心主任；2009 年 5 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。
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