证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2016-40
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事
会第三十一次会议于 2016 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 4
月 14 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人,实际
参加表决的董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案:
审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
2016 年 4 月 8 日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过《关于
选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》,选举陈奕民先生为公司第
六届董事会董事长。根据公司章程第八条规定:董事长为公司的法定代表人,公
司拟将公司法定代表人变更为陈奕民先生,提交股东大会审议,并提请公司股东
大会授权公司管理层办理工商变更相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日