银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
银川新华百货商业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会资料
2016 年 4 月
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
银川新华百货商业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 21 日上午 9:30
网络投票时间：2016 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：银川市解放西街 2 号公司老大楼写字楼七楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、请宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进
行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大
会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上
市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部
议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交
予见证律师；
2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二
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分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分
之二以上表决权通过；
3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，
将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，
并将选票投入投票箱内；
4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权；
5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见
证律师见证统计过程；
6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决
结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和
吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议
时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常
进行；
9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2015 年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司 2015 年度利润分配议案》；
5、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
6、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构的议案；
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7、审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
8、审议《关于设立全资子公司的议案》；
9、审议《关于调整 2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》；
10、审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动
人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2015 年年度股东大会会议闭幕
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议案 1：审议公司 2015 年度董事会工作报告
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2015 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2015 年度董事会工作报告如下：
一、管理层讨论与分析
报告期内，面对国内经济下滑，商业市场环境持续不佳的新常态，公司管理层按
照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中
寻求突破，不断创新营销管理，加快主业拓展项目的建设，积极应对市场环境和行业
发展增速下行的不利局面，不断优化资本结构，继续平衡协调好发展与经营质量提升
的关系，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标的达成，稳步推进各业态
网点布局，基本完成全年经营目标。
1、全力推进公司面向西北市场发展的战略，以宁夏为中心积极向周边市场拓展，
以超市业态的拓展为突破口，稳步推进公司新开店铺工作。报告期内公司在宁夏以外
的其他西北省份均已开立新店，市场影响力进一步增强。
2、公司实施经营业态转型，强化购物中心功能，对百货门店进行必要升级调整，
各相关门店增加非商品经营比重，特色餐饮、娱乐、休闲等业态的引入满足顾客的消
费体验和个性化需求。
3、各业态通过整合内部资源以及优化外部资源，不断提升服务体系，增强业态间
的协同联动经营效应，有效提升了整体运营质量。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全面落实各项重点工作，坚定实施走出宁夏以西北市场作为公司
未来发展方向的战略目标，不断增加新华百货在西北市场的门店数，持续提升公司竞
争实力，公司三业态新开各类店铺 31 家，同时通过门店经营定位的不断调整、商品品
类的优化以及不断创新营销模式，促进了整体收入的稳步增长。
2015 年，公司实现营业收入 740,399.68 万元，同比增长 8.60%；实现归属于上市
公司股东的净利润 13,672.78 万元，同比下降 29.49%（扣除非经常性损益后同比下降
3.81%），各业态经营情况如下：
1、公司百货业态通过细化各店铺的分类管理及各品类商品的优化调整，积极拓展
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渠道，勇于尝试与突破，积极开拓新型营销模式，以适应市场需求的新变化,开展“购
物季”、“周年庆”、“VIP 答谢会”等特色营销活动，加强与其他业态间的互动营销，
不断提升服务水平，积极推动与新兴营销平台的合作，创新营销模式，在拉动销售增
长的同时，强化了公司百货业态的品牌影响力；报告期内，子公司青海新百通过较大
力度的经营定位调整，年度内减亏效果明显；以“潮时尚，悦生活”为经营主题的鼓
楼 CCmall 店于第四季度盛大开业，该店的经营集购物、餐饮、娱乐及休闲于一体，突
出年轻、时尚潮流的特色，该店后续将为公司百货业态的发展带来新的增长动力。报
告期内，公司百货业态实现主营业务收入 247,772.94 万元，与去年相比略有增长。
2、公司超市业态通过实施整体架构的调整、加强预算指标的达成及库存分类管理，
全面启动自动补货系统及 U 课上线创新变革，实现了库存结构的合理化管理，同时各
商圈店铺通过细分顾客群体，精准定位门店的商品结构，以满足消费者实际需求为着
眼点，积极抢占市场，不断提升店铺的聚客能力和盈利能力。大卖场实施老店升级改
造，新开店标准提升经营策略，生活超市深化服务体验领先，迎合顾客需求并注重商
品品质的提升，积极创建新百连超线上销售站点，满足顾客方便快捷购物的需要；便
利店以“距离的便利性、时间的便利性、服务的便利性”为主导经营思路，延伸门店
服务内容，提升顾客认可度。报告期内，公司超市业态新开包括靖边康隆广场店在内
的大卖场 4 家，生活超市 8 家，便利店 12 家，实现主营业务收入 298,145.91 万元，
同比增长 15.27%。
3、公司电器业态以加强店面管理、商品管理、营销管理以及服务管理为重点，通
过创新营销模式和调整销售结构来确保收入的达成和毛利的提升，通过优化流程来实
现综合成本的有效降低，实施营采销一体化经营策略和调整零售采购中心的管理架构，
调整销售结构以及独家包销区域高毛利机型等一系列举措，经营效果不断提升。报告
期内，公司电器业态新开电器卖场 6 家，实现主营业务收入 152,108.83 万元，同比增
长 6.67%。
4、报告期内，公司新百现代物流在物流工程项目整体完工的基础上，紧抓发展先
机，在满足集团内物流配送需求的同时，与近两百多家供应商签订直流配送合同，直
流配送业务适时上线，形成集仓储配送、直流分拣业务、包装为一体的综合物流体系，
依托 SAP、EWM 供应链等管理系统的支持，积极打造新百物流仓储配送品牌，成为本地
区及周边地区的商品物流配送供应流通枢纽中心。全年共完成内部及外部各类货物配
送量达 78,785.52 万元，同比增长 43.25%。
（1）报告期内新增门店（共 31 家店铺）
建筑面积 开业或预计
地区 经营业态 门店名称 物业权属 租赁期
(㎡） 开业时间
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宁夏 百货 鼓楼 ccmall 租赁 43,690.30 2015 年 9 月 20 年
宁夏 超市 同心奇虎店 租赁 5,250.00 2015 年 10 月 15 年
惠农水韵名
宁夏 超市 租赁 3,145.74 2015 年 6 月 12 年
都社区店
吴忠金星花园
宁夏 超市 租赁 1,100.00 2015 年 6 月 3年
店
大武口辛格
宁夏 超市 租赁 820.00 2015 年 1 月 12 年
瑞拉店
2015 年 2 月 3 年至
宁夏 超市 12 家便利店 租赁 2,127.46
至 10 月 10 年
宁夏 超市 宝湖湾店 租赁 433.50 2015 年 10 月 3年
内蒙 超市 乌海大悦城店 租赁 9,364.00 2015 年 1 月 15 年
陕西 超市 西安西大街店 租赁 8,068.00 2015 年 9 月 9年
靖边康隆广场
陕西 超市 租赁 7,628.00 2016 年 3 月 15 年
店
定边金花国际
陕西 超市 租赁 4,562.00 2015 年 2 月 12 年
店
咸阳财富中心
陕西 超市 租赁 4,200.00 2015 年 11 月 15 年
店
甘肃 超市 银滩店 租赁 5,760.00 2015 年 6 月 10 年
甘肃 超市 宝迪店 租赁 3,757.00 2015 年 2 月 15 年
宁夏 电器 东门二店 租赁 1,670.00 2015 年 11 月 1年
宁夏 电器 新城店 租赁 350.00 2015 年 1 月 3年
平罗新百旗舰
宁夏 电器 租赁 380.00 2015 年 5 月 3年
店
宁夏 电器 西吉大世界 租赁 226.40 2015 年 5 月 1年
固原新百
宁夏 电器 租赁 115.00 2015 年 5 月 3年
通信广场
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乌海移动大世
内蒙 电器 租赁 300.00 2015 年 12 月 1年
界
（2）报告期内关闭门店
经营 物业 建筑面积
地区 门店名称 停业时间 关闭原因 相关损失
业态 权属 (㎡）
贺兰山
宁夏 超市 租赁 3,000.00 2015 年 5 月 经营亏损 无
商场店
2015 年 5 月
宁夏 超市 6 家便利店 租赁 682.78 合同到期 无
至 12 月
宁夏 电器 东门店 租赁 1,026.00 2015 年 12 月 拆迁 无
宁夏 电器 东城店 租赁 645.00 2015 年 12 月 合同到期 无
灵州商
宁夏 电器 租赁 500.00 2015 年 9 月 合同到期 无
城店
4 家手机 2015 年 3 月
宁夏 电器 租赁 294.40 合同到期 无
销售店 至 12 月
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,403,996,826.78 6,817,544,648.59 8.60
营业成本 5,915,779,367.62 5,440,229,920.90 8.74
销售费用 1,001,936,510.80 873,546,670.71 14.70
管理费用 214,803,015.51 197,935,988.71 8.52
财务费用 45,009,666.33 38,840,236.12 15.88
经营活动产生的现金流量净额 153,091,548.52 131,574,035.14 16.35
投资活动产生的现金流量净额 -422,557,839.76 -108,787,126.03 -288.43
筹资活动产生的现金流量净额 163,844,882.70 -110,050,282.06 248.88
研发支出
1. 收入和成本分析
（1）营业收入较上年同期增加 8.60%，主要系公司本年新开店及新增可比门店营业收
入增长所致；
（2）营业成本较上年同期增加 8.74%，主要系公司营业成本与营业收入同步增长所致；
（3）销售费用较上年同期增加 14.70%，主要系公司规模扩大带来的租金、能源费用、
折旧摊销及人力成本增加所致；
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（4）管理费用较上年同期增加 8.52%，主要系新设公司各项费用增加所致；
（5）财务费用较上年同期增加 15.88%，主要系公司本期利息支出及信用卡手续费增加
所致；
（6）经营活动现金流量净额较上年同期增加 16.35%，主要系公司营业收入增加所致；
（7）投资活动现金流量净额较上年同期减少 288.43%，主要系公司本期投资支付的现
金增加，上年收到股权转让款及投资收益影响所致；
（8）筹资活动现金流量净额较上年同期增加 248.88%，主要系公司本期取得借款收到
的现金增加所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
商品零售 6,987,314,056.06 5,906,295,993.39 15.47 7.86 8.67 减少 0.63
个百分点
租赁业等 416,682,770.72 9,483,374.23 97.72 22.67 87.08 减少 0.79
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
宁夏 6,891,702,640.56 5,484,983,053.85 20.41% 5.29% 5.05% 增加 0.18
地区 个百分点
青海 127,531,530.32 93,321,979.69 26.82% 8.60% 3.90% 增加 3.31
地区 个百分点
甘肃 208,653,162.11 185,589,051.03 11.05% 237.30% 248.44% 减少 2.85
地区 个百分点
内蒙 101,093,682.97 88,032,578.44 12.92% 62.67% 66.18% 减少 1.84
地区 个百分点
陕西 75,015,810.82 63,852,704.61 14.88% 144.64% 180.59% 减少
地区 10.91 个
百分点
合计 7,403,996,826.78 5,915,779,367.62 20.10% 8.60% 8.74% 减少 0.10
个百分点
（1）报告期宁夏地区百货、超市、电器门店的平均销售增长率；
地区 经营业态 营业收入（元） 营业收入比上年增减(%)
宁夏 超市业态 2,836,632,746.31 9.95%
宁夏 百货业态 2,490,276,710.16 1.86%
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宁夏 电器业态 1,553,992,474.62 2.79%
宁夏 合计 6,880,901,931.09 5.27%
（2）报告期宁夏地区百货、超市、电器门店平均每平方米销售额。
地区 经营业态 营业收入/每平方米
宁夏 超市业态 9,856.26
宁夏 百货业态 8,385.61
宁夏 电器业态 14,496.20
说明：以上数据和相关核算指标不包括物流营业收入金额 1,080.07 万元。
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商品零售 主营业 5,906,295,993.39 99.84 5,435,160,647.57 99.91 8.67
务成本
租赁业等 其他业 9,483,374.23 0.16 5,069,273.33 0.09 87.08
务成本
（1） 费用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 1,001,936,510.80 873,546,670.71 14.70
管理费用 214,803,015.51 197,935,988.71 8.52
财务费用 45,009,666.33 38,840,236.12 15.88
（2） 现金流
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 153,091,548.52 131,574,035.14 16.35
投资活动产生的现金流量净额 -422,557,839.76 -108,787,126.03 -288.43
筹资活动产生的现金流量净额 163,844,882.70 -110,050,282.06 248.88
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
项目 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
名称 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
应收 1,900,000.00 0.04 0.11 -57.59
4,480,000.00 见说明 1
票据
应收 67,548,839.40 1.55 50,366,211.94 1.27 34.12 见说明 2
账款
应收 251,980.07 0.01 449,453.81 0.01 -43.94 见说明 3
利息
一年 70,000,000.00 1.61 0 100.00 见说明 4
内到
期的
非流
动资
产
长期 39,936,540.15 0.92 0 100.00 见说明 5
股权
投资
投资 83,938,535.35 1.93 29,969,832.56 0.76 180.08 见说明 6
性房
地产
在建 235,348,071.20 5.41 94,008,897.58 2.37 150.35 见说明 7
工程
商誉 9,546,868.01 0.22 1,172,029.32 0.03 714.56 见说明 8
其他 0 70,000,000.00 1.77 -100.00 见说明 9
非流
动资
产
短期 210,000,000.00 4.82 40,000,000.00 1.01 425.00 见说明 10
借款
其他 82,080,169.72 1.89 130,676,579.81 3.3 -37.19 见说明 11
应付
款
一年 30,022,184.64 0.69 89,802,184.64 2.27 -66.57 见说明 12
内到
期的
非流
动负
债
其他 55,169,467.85 1.27 41,753,553.57 1.05 32.13 见说明 13
流动
负债
专项 3,700,000.00 0.08 0 100.00 见说明 14
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应付
款
递延 5,665,724.00 0.13 8,433,466.78 0.21 -32.82 见说明 15
收益
递延 21,494,616.80 0.49 0 100.00 见说明 16
所得
税负
债
少数 -17,887,170.69 -0.41 10,793,023.65 0.27 -265.73 见说明 17
股东
权益
其他说明
1. 应收票据较年初下降 57.59%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收
票据减少所致；
2. 应收账款较年初增长 34.12%，主要系公司本期应收客户货款及应收银行信用卡款
增加所致；
3. 应收利息较年初下降 43.94%，主要系公司本期确认利息收入减少所致；
4. 一年内到期的非流动资产增长 100%，主要系公司其他非流动资产于一年内到期重
分类所致；
5. 长期股权投资较年初增长 100%，主要系公司本期投资成立联营企业所致；
6. 投资性房地产较年初增长 180.08%，主要系本期物流二期工程转入投资性房地产所
致；
7. 在建工程较年初增长 150.35%，主要系公司本期东门项目及青海大通项目增加所
致；
8. 商誉较年初增长 714.56%，主要系公司本期非同一控制下企业合并增加合并商誉所
致；
9. 其他非流动资产较年初下降 100%，主要系公司将上年其他非流动资产重分类至一
年内到期的非流动资产所致；
10. 短期借款较年初增长 425%，主要系母公司银川新华百货商业集团股份有限公司以
及子公司银川新华百货东桥电器有限公司短期借款增加所致；
11. 其他应付款较去年同期下降 37.19%，主要系本期母公司银川新华百货商业集团股
份有限公司支付应付股权转让款及子公司支付购房款及租金所致；
12. 一年内到期的非流动负债较年初下降 66.57%，主要系子公司青海新华百货商业有
限公司一年内到期的银行借款减少所致；
13. 其他流动负债较年初增长 32.13%，主要系公司本期确认会员积分增加所致；
14. 专项应付款较年初增长 100%,主要系本期子公司宁夏新华百货现代物流有限公司
收到财政补贴增加所致;
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15. 递延收益较年初下降 32.82%，主要系公司本期结转政府补助至营业外收入所致；
16. 递延所得税负债较年初增长 100%，主要系本期非同一控制下企业合并新增子公司
宁夏东桥投资有限公司及宁夏纽泰科学器材有限责任公司确认递延所得税负债所致；
17. 少数股东权益较年初下降 265.73%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期
亏损所致；
(四) 行业经营性信息分析
2015 年全年，根据国家统计局发布的信息，国内社会消费品零售总额比上年增长
10.7%。其中城镇消费品零售额比上年增长 10.5%；乡村消费品零售额增长 11.8%。国
内经济形势仍处在低速增长的调整期，中国经济结构调整持续深化，进入“新常态”时
期。国内经济增长态势放缓，居民收入增速下降，导致国内消费需求疲软，居民消费
意愿低落，零售市场景气不高。
零售行业经营性信息分析
1. 报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
自有物业门店 租赁物业门店
地区 经营业态 建筑面积 建筑面积
门店数量 门店数量
(万平米) (万平米)
宁夏 百货 3 9.82 6 19.88
宁夏 超市 9 3.71 120 25.07
宁夏 电器 1 0.39 90 10.33
青海 百货 1 8.00 0 0
青海 超市 1 0.66 0 0
陕西 超市 0 0 4 3.08
甘肃 超市 0 0 3 2.06
甘肃 电器 0 0 1 0.5
内蒙 超市 0 0 2 1.91
内蒙 电器 0 0 1 0.03
（1）百货业态门店分布情况（全部）
租赁物
门店名称 地址 建筑面积㎡ 开业时间 物业权属 业
租赁期
宁夏银川市兴庆区新华东街 1997 年 11
新华店 32,496.37 自有
29 号 月
宁夏银川市兴庆区新华东街 1994 年 12
购物中心店 27,691.04 自有
12 号 月
42,302.40
自有+租
老大楼店 宁夏银川市兴庆区解放西街 2 （含租赁 2003 年 9 月 15 年
赁
号 4298）
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
东方红店 宁夏银川市兴庆区新华东街 30,127.13 2006 年 1 月 租赁 10 年
97 号
宁夏银川市兴庆区解放西街 2010 年 10
现代城店 41,899.86 租赁 10 年
33 号 月
宁夏银川市西夏区文萃北路
西夏店 16,349.71 2010 年 1 月 租赁 10 年
56 号
宁夏中卫市鼓楼北街红太阳商
中卫店 12,835.80 2007 年 5 月 租赁 10 年
业广场 2 号楼
宁夏固原市原州区文化东街南
固原店 49,587.70 2014 年 1 月 租赁 20 年
侧
青海西宁城西区五四大街 45
西宁百货店 80,002.13 2013 年 8 月 自有
号
鼓楼 宁夏银川市兴庆区解放东街
43,690.30 2015 年 9 月 租赁 20 年
ccmall 50 号
注：以上建筑面积包含办公用房面积及非经营用房面积。
（2）超市业态门店分布情况（营业收入前十名）
租赁物
物业
门店名称 地址 建筑面积㎡ 开业时间 业租赁
权属
期
宁夏银川市兴庆区新华东街 29
东方红店 10,839.43 2006 年 1 月 租赁 20 年
号
宁夏银川市金凤区庆丰街 288
良田店 14,154.18 2004 年 6 月 自有
号
森林公园 宁夏银川市金凤区亲水南大街
17,029.15 2010 年 9 月 租赁 20 年
店 4号
宁夏银川市西夏区文萃北路 56
宁阳店 8,460.00 2006 年 1 月 租赁 15 年
号
宁夏银川市兴庆区解放西街 2
老大楼店 6,436.87 2012 年 11 月 租赁 15 年
号
宁夏银川市西夏区怀远东路
西花园店 5,819.33 2004 年 6 月 自有
441 号
贺兰太 宁夏银川市贺兰县南环路南侧
10,650.00 2012 年 1 月 租赁 12 年
阳城店 望都太阳城 1 幢
吴忠店 宁夏吴忠市利通南街广场东侧 9,888.38 2004 年 9 月 自有
宁夏石嘴山市大武口区游艺东
大武口店 4,683.28 2007 年 10 月 租赁 10 年
街七号
灵武开 宁夏灵武市中心广场西侧开元
18,955.10 2011 年 4 月 租赁 20 年
元店 商业街 2#楼 2 层
（3）电器业态门店分布情况（营业收入前十名）
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
租赁物
物业权
门店名称 地址 建筑面积㎡ 开业时间 业
属
租赁期
东方红 宁夏银川市兴庆区新华东街
7,918.25 2006 年 1 月 租赁 20 年
卖场 19 号建发东方红六楼
购物中 宁夏银川市兴庆区新华东街
3,744.01 2010 年 7 月 租赁 8年
心卖场 12 号新华百货购物中心四楼
宁夏银川市兴庆区新华东街
金泰卖场 9,064.89 2010 年 3 月 租赁 7年
258 号金泰大厦 1 至 3 楼
宁夏固原市原州区文化街新 2009 年 11
固原店 4,702.60 租赁 20 年
时代购物中心三楼 月
宁夏银川市良田工业区庆丰
良田店 1,264.00 2011 年 1 月 租赁 8年
路 228 号
宁夏银川市西夏区文萃路新 2010 年 10
宁阳店 1,200.00 租赁 5年
百连超宁阳店 月
宁夏银川市兴庆区新华东街
新华店 97 号新华百货商店股份有限 2,310.00 2010 年 7 月 租赁 8年
公司五楼
宁夏银川市西夏区怀远东路
西花园店 1,894.80 2003 年 6 月 租赁 25 年
439 号
宁夏银川市兴庆区中山南街
通信广场 507.00 2004 年 9 月 租赁 15 年
47 街号
大武口 宁夏石嘴山市大武口区游艺 2007 年 10
3,358.00 租赁 10 年
华欣店 东街 月
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司按照第六届董事会第十二次会议及经营层相关会议分别审议通过，
完成以下投资事项：
1、公司与控股股东物美控股集团有限公司共同投资成立美通（银川）支付服务有
限公司，注册资本 10000 万元人民币，双方均以现金出资，其中公司出资 4000 万元，
物美控股出资 6000 万元。目前该公司已完成工商登记注册，正在申请办理支付业务许
可证。
2、公司以自有资金购买宁夏共享地产有限公司之全资子公司宁夏东桥投资有限公
司 100%的股权，交易价格为 7850 万元人民币。本次交易实施后，宁夏东桥投资有限
公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
3、公司以自有资金购买宁夏共享地产有限公司之全资子公司宁夏纽泰科学器材有
限责任公司 100%的股权，交易价格为 3985 万元人民币。本次交易实施后，宁夏纽泰
科学器材有限责任公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
(六) 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
截 止 报 告 期 2015 年度 2015 年 度
公司名称 公司性质 经营范围 注册资本
末资产规模 营业收入 净利润
宁 夏 新华 百 货现 配载、货运代
有限公司 13,000.00 21,086.05 4,708.31 1,050.28
代物流有限公司 理、仓储
银 川 新华 百 货连
有限公司 连锁超市 9,200.00 108,795.33 298,242.88 1,478.74
锁超市有限公司
百货零售、超
银 川 新华 百 货老
有限公司 市、写字 5,975.11 24,571.43 25,744.92 2,043.30
大楼有限公司
楼出租
家电、通讯产
银 川 新华 百 货东
有限公司 品的批发及 3,600.00 92,126.76 162,635.68 6,756.89
桥电器有限公司
零售
青 海 新华 百 货商
有限公司 百货零售 23,076.92 93,428.14 12,753.15 -8,194.34
业有限公司
宁 夏 新丝 路 商业 批发零售代
有限公司 1,000.00 4,759.63 3,085.84 -683.31
有限公司 理品牌
甘 肃 物美 新 百超
有限公司 超市 3,000.00 5,895.46 15,361.29 -1,492.89
市有限公司
陕 西 物美 新 百超
有限公司 超市 3,000.00 4,014.57 3,397.37 -1,519.02
市有限公司
宁 夏 夏进 乳 业集
有限公司 批发兼零售 6,000.00 4,797.54 137.60 -224.36
团银川有限公司
对商业、房地
宁 夏 东桥 投 资有
有限公司 产业、服务业 4,680.00 8,765.79 45.00 -187.93
限公司
的投资
宁 夏 纽泰 科 学器
有限公司 仪器仪表 273.58 4,780.66 32.24 -159.44
材有限责任公司
美通（银川）支付 互联网信息
有限公司 10,000.00 9,985.56 0 -15.86
服务有限公司 服务
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
随着中国经济改革的深入推进，国内经济增长将面临低速增长的“新常态”，实体
经济增长乏力的局面将一定程度影响零售行业的发展，经济形势虽不容乐观，但长期
向好趋势不改，机遇与挑战并存。国家通过促进消费来拉动国民经济增长的行业政策
将会逐步细化实施，将会给零售行业未来带来较大的发展空间与机遇，同时伴随城镇
化发展战略的深入施行，消费人口及收入的不断上升，将会带动消费结构的升级和消
费需求的多样化，为未来实质推动消费市场的回升创造良好的局面。从国内消费市场
现实来看，自身内部的竞争格局日趋严峻，已经进入和即将进入的各市场参与方，在
消费市场抢夺份额的竞争态势已全面拉开。与此同时，消费者的消费习惯也在发生着
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
变化，随着消费升级和需求的多样化，消费市场正在向品牌化、品质化，健康化的升
级方向发展，如何更加贴近消费者、满足其现实和潜在的需求，不断充实和延伸服务
的内涵，期望增加消费者消费行为的深度和广度，是零售市场能够获得实质性发展的
关键所在。具体表现为以下方面：
1、零售业未来一段时期仍将面临增速放缓，渠道竞争加剧，各项综合经营成本上
升，毛利率不断收窄和利润下降的压力，实体商业寻求转型，寻找新的发展契机，会
进一步提速，特色化经营、更多形式的线上线下融合及全渠道会陆续涌现，并购的实
施及行业集中度会不断提升，店铺形式的多样化等均在展现着消费市场的发展变革，
而区域性连锁零售企业在发展速度和效益方面的优势会逐年显现。
2、居民消费能力的上升及消费心理的改变，渠道下沉、体验升级、服务便利升级
将成为传统零售业未来发展的新趋势；零售行业发展将进一步从规模型向质量效益导
向型转变，零售业优化调整步伐将进一步加快，而传统实体店的购物体验是其他渠道
所无法代替的，消费者中重返实体店趋势在逐步回升，以消费需求为导向、以顾客为
中心，加快向商业零售本质回归已成为零售行业发展的共识。
(二) 公司发展战略
公司整体发展将继续在稳固宁夏市场为中心的前提下，坚持区域领先、区域做强
的总体战略，深耕细作区域市场，持续巩固、提升在当地零售市场的优势地位，积极
寻求契机拓展新的发展区域，公司百货、超市、家电三业态目前同时面临机遇与外来
挑战并存的局面，不断巩固提升现有成熟商圈，加快在宁夏及周边地区构筑培育并引
领新的商圈，将是公司未来在本区域内及西北相关市场发展角逐中的关键所在。同时，
公司将重点关注零售行业转型所带来的发展机遇，全面拥抱互联网，向线上线下融合
的零售模式迈进，逐步建立线上线下融合的 O2O 全渠道运营平台体系；继续强化创新
发展理念，不断整合商品库存管理、顾客服务管理及物流管理三大体系，全面实施以
消费者为中心的内外资源整合合作，将公司逐步发展成为一家管理科学、规模优势明
显、主业鲜明、业绩突出在西北流通市场具有重要影响力和号召力的零售企业。
(三) 经营计划
2016年公司董事会将以不断提升公司经营质量和效益为重点，紧紧围绕零售市场的
发展变化和消费者需求变化为着眼点，加快转型升级，不断创新经营管理手段，全力
缩短新店培育期，不断提高公司核心竞争力。
1、公司百货业态将立足本区域经济发展新形势，主动适应市场新常态，更加贴近
市场和顾客需求，关注商品和服务本质，不断提升经营管理能力，创新营销手段，公
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
司将以与“飞凡网”的运营合作为契机，借助互联网平台，实施线上线下结合的营销
方式。同时梳理异业联盟商业资源，变革营销手段、增加顾客互动体验，注重会员回
馈，增加会员体验度，最大限度覆盖所有消费群体，争取业绩的不断提升。
2、公司超市业态将持续挖掘新的商业项目，不断夯实门店营运基础工作，实现生
产商、采购、门店商品管理流程简单化，适时加快网点建设布局，将新开包括大卖场、
生活超市及便利店在内的各类店铺 30 家；同时突破现有经营和营销模式，运用差异化、
针对性、适用性的营销或竞争策略，细分营销市场，并不断寻求营销创新，扩大品牌
影响，提升市场份额；全力创建新百连超网络超市经营站点，满足顾客方便快捷购物
的需要，增加配送服务，改变经营理念，坚持全面开发微商、电商，突出家庭消费、
文化娱乐、社区便民等概念，不断创造新的消费需求，以此带动超市业态销售的进一
步提升，强化竞争优势。
3、公司电器业态在 2016 年面对经营环境及竞争形势的不利局面，将紧紧围绕预
算指标，狠抓细节管理，创新营销模式，全力确保收入的达成，通过调整商品销售结
构，力求毛利额的提升，全年将新开 2 家家电卖场，同时将不断完善销售网络建设，
进一步提升整体市场运营能力和市场竞争力。
4、新的一年公司预算管理将更趋精细化与针对性，绩效考评和激励机制将进一步
完善、到位，通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，加强全员培训并对
干部进行专项培养，以达到人才培养的整体计划，不断提高专业素质和执行力，针对
性完善公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展提供充裕的人力
资源保障。
5、公司将进一步优化治理结构，加大对内控制度的执行和检核，促进规范运作，
不断加强自身建设，严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决
议等重要职责，依托董事会各专业委员会和独立董事的作用，强化战略发展、重大投
资等科学决策能力，努力为股东创造更高的价值，推动企业持续健康发展。
(四) 可能面对的风险
1、国内经济发展进入新常态后的经济增速将持续放缓，受此影响零售行业的持续
低迷的态势短期内无法得到改观，消费市场发展形势较为严峻，零售企业承受着较大
的经营压力，公司除应对同行业竞争外，还将面对商业地产、电商等新兴业态的全方
位冲击，竞争的态势将进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。
2、公司整体竞争力及对商圈发展的综合掌控能力仍显不足，对新业态组合创新发
展及互联网营销模式的协同综合运用尚显落后，公司力图通过转型和变革应对行业竞
争，但行业转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更
高的要求，加大了经营的难度和风险。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
3、公司目前主营业务从宁夏已拓展至青海、内蒙、甘肃及陕西省，业务区域的拓
展使公司可能面临项目建设周期较长、不同区域消费者对公司品牌的认知以及公司自
身对新市场经营的掌控都需要一定的时间，新门店可能出现业务发展缓慢，门店盈利
所需培育期延长、运营管理成本和难度增大的风险。
4、公司百货东方红店铺因报告期内租期结束，出租方不再向公司续租，该店是公
司营业收入占比最大的店铺，该店近三年年均营业收入占公司年均营业总收入的比例
均在 20%左右，经营所产生的利润贡献大约在 25%左右，该店不再租赁经营，将对公
司未来百货业态乃至整体的经营业绩产生重大影响。
5、公司目前尚属发展的成长阶段，需投入大量资金加强零售网点的建设布局，拟
建设项目均需要资金投入，资本支出压力较大，对公司的融资能力及内部资金运用管
理提出了较高要求，公司将因存在较大规模资本支出而可能面临一定的财务风险。
针对上述可能面临的风险，公司将通过以下措施实施来应对：
1、公司将积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式，不断强化优势区域的竞
争力，加快新区域拓展规模，全力缩短培育期；通过加强成本控制，区域扩张变革管
理，来提升竞争力；
2、通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才，逐步提升公司对新业
态、新模式的综合运营管理能力；
3、报告期内公司百货业态所属鼓楼 CCmall 店已开业，该店位于银川市较繁华的
商业步行街内，该店的经营集购物、餐饮、娱乐及休闲于一体是公司百货业态新的销
售增长来源；同时经过公司经营层的不懈努力，已和东方红项目新的承租方达成协议，
公司将续租该店原有的超市和电器经营商业用房，但以上并不能保证降低公司未来销
售可能出现下滑的风险。
4、公司将通过积极拓宽融资渠道、日常经营积累及银行信贷等其他融资渠道来筹
资，全力确保公司发展对资金的需求量，同时进一步强化资金管理，不断优化资产结
构，提高公司的融资能力，化解可能出现的财务风险；
5、公司租赁商业用房的租金成本情况及后续应对措施分析。
（1）报告期内租赁门店的租金总成本；
经营业态 租赁面积 租赁门店数量 租赁成本（元）
超市业态 321,200.00 129 154,332,276.26
百货业态 218,200.00 7 108,939,076.36
电器业态 108,600.00 91 60,144,266.09
合计 648,000.00 227 323,415,618.71
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
（2）剩余租赁期限在 3 年以内的租赁门店的相关情况。
年度营业 年度利润
经营业态 租赁面积(㎡） 占租赁物业总面积比例
收入占比 总额占比
超市 29,292.88 4.69% 5.79% 5.20%
电器 46,501.57 7.45% 7.56% 12.44%
百货 42,962.93 6.85% 11.62% 57.67%
注：A、我公司在租赁合同中约定有优先续约权，已陆续与出租方沟通续约事宜；
B、对于租赁合同在三年内到期的门店，在评估经营绩效及增长潜力后，经营情况
持续不佳的门店，到期后将不再续租。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 2：《审议公司 2015 年度监事会工作报告》
银川新华百货商业集团股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东：
2015 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关
规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行股
东大会赋予的职责，对公司 2015 年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
1、审议通过了公司2014年度监事会工作报
告；2、审议了通过了公司2014年年度报告
及摘要；3、审议通过了2014年度利润分配
2015 年 3 月 25 日召开第六届监事会第七
的议案；4、审议通过了关于公司会计政策
次会议
变更的议案；5、审议通过了《公司2014
年度内部控制评价报告》；6、审议通过了
关于召开2014年度股东大会的有关事宜。
2015 年 4 月 28 日召开第六届监事会第八 审议通过了公司 2015 年第一季度报告全
次会议 文及正文。
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》；2、逐项审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》；3、
审议通过了《关于公司2015年度非公开发
行A股股票预案的议案》；4、审议通过了
2015 年 5 月 22 日召开第六届监事会第九 《关于公司本次非公开发行股票募集资金
次会议 使用可行性分析报告的议案》；5、审议通
过了《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》；6、逐项审议通过了《关于公
司与发行对象签订附条件生效的股票认购
合同的议案》；7、逐项审议通过了《关于
公司非公开发行股票涉及关联交易的议
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
案》；8、审议通过了《关于公司未来三年
（2015-2017年）股东分红回报规划的议
案》。
2015 年 8 月 25 日召开第六届监事会第十 审议通过了公司2015年半年度报告全文及
次会议 摘要。
1、审议通过了《关于应股东请求召开2015
2015 年 9 月 16 日召开第六届监事会第十 年第三次临时股东大会的议案》；2、审议
一次会议 通过了《关于2015年第三次临时股东大会
部分议案审议表决有关事项的议案》。
2015 年 10 月 15 日召开第六届监事会第十
审议通过了公司2015年第三季度报告。
二次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公
司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和
其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、
诚信勤勉，无损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和
违反公司财务制度的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度
财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营
成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 21 日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 3：《审议公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
各位股东：
公司 2015 年年度报告及摘要已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
并于 2016 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告披露。公司 2015 年年度报告（修订版）于 2016 年 3
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 4：《审议公司 2015 年度利润分配的议案》
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 136,727,811.18 元，年初未分配利润 1,004,853,619.47 元，提取
法定盈余公积金 11,936,849.71 元，年末未分配利润为 1,129,644,580.94 元。
鉴于公司目前仍处于成长期，需要发展资金的不断投入，以培育新的利润增长点。
在 2016 年公司将实施包括东门购物广场项目在内的其他门店建设项目、归还银行借款
及各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入
较大；但公司 2015 年度定向增发项目由于股东上海宝银增持公司股份至 32%后，致使
公司定向增发无法按计划实施完成，而公司相关募集资金投资项目已启动，公司现实
施上述项目的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，使得公司的财务费
用开支将大幅度上升。综合考虑公司目前经营发展的实际需要，为保证公司战略目标
的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼
顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案5：审议《公司2015年度独立董事述职报告》
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为银川新华百
货商业集团股份有限公司独立董事，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
《银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》已经公司第
六届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2016 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告披露。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 6：审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度审计机构的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2015 年度为
公司提供审计服务过程中，工作认真负责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，我
公司拟续聘“信永中和”为本公司 2016 年财务审计机构及内控审计机构，其年度报酬
合计为 65 万元人民币（含子公司）。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 7：审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》
各位股东：
公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人增加提案：
鉴于新华百货积累了巨额的资本金和未分配利润，提议新华百货拟以 2015 年 12
月 31 日公司总股本 225,631,280 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13
股，共转增 293,320,664 股。
请各位股东审议。
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董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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议案 8：审议《关于设立全资子公司的议案》
各位股东：
公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人增加提案：
由新华百货出资 5 亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：伯克希尔控
股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投
资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。该“控股有限公司”将主要
投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产
达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造
成中国的伯克希尔公司。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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议案 9：审议《关于调整 2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》
各位股东：
公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人增加提案：
调整原发行方案中“物美控股集团有限公司”、“上海宝银创赢投资管理有限公司”
及其一致行动人各自认购的股票数量，调整后“物美控股”、“上海宝银”及其一致行
动人各自认购的股票数量分别为 1000000 股和 41000000 股。调整原发行方案中本次发
行股票所募集资金的用途，调整为“全部用于补充公司流动资金”。
请各位股东审议。
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董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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议案 10：审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限
公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议
案》
各位股东：
公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人增加提案：
因本次非公开发行 A 股股票的发行对象上海宝银创赢投资管理有限公司（“上海宝
银”）及其一致行动人在本次发行前合计持有公司 32%的股份，本次发行完成后，上海
宝银及其一致行动人持有公司的股份将进一步增加。根据《上市公司收购管理办法》
的相关规定，上海宝银及其一致行动人认购本次非公开发行股票的行为触发其要约收
购义务。上海宝银及其一致行动人承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让
本次认购的股份，现提请股东大会同意上海宝银及其一致行动人免于以要约方式增持
股份。如股东大会非关联股东同意上海宝银及其一致行动人免于发出要约，则上海宝
银及其一致行动人认购本次非公开发行股票的行为符合《上市公司收购管理办法》规
定的免于以要约方式增持股份的情形。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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