上工申贝：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工 B 股公告编号：2016-030

上工申贝（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016 年 4 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

其中：A 股股东人数 9

境内上市外资股股东人数（B 股） 39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,148,040

其中：A 股股东持有股份总数 143,612,031

境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） 10,536,009

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.0990

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.1784

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9206

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》

的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事孙刚因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,442,545 99.8820 169,486 0.1180 0 0.0000

B股 10,536,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 153,978,554 99.8900 169,486 0.1100 0 0.0000

2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,442,545 99.8820 169,486 0.1180 0 0.0000

B股 10,536,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 153,978,554 99.8900 169,486 0.1100 0 0.0000

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,442,545 99.8820 169,486 0.1180 0 0.0000

B股 10,536,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 153,978,554 99.8900 169,486 0.1100 0 0.0000

4、议案名称：公司 2015 年年度财务工作报告（含 2016 年全面预算）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,385,045 99.8419 226,986 0.1581 0 0.0000

B股 7,239,847 68.7153 3,296,162 31.2847 0 0.0000

普通股合计： 150,624,892 97.7144 3,523,148 2.2856 0 0.0000

5、议案名称：公司 2015 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,441,545 99.8813 170,486 0.1187 0 0.0000

B股 10,536,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 153,977,554 99.8894 170,486 0.1106 0 0.0000

6、议案名称：关于公司支付会计师事务所 2015 年度审计报酬及续聘 2016 年度审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,442,545 99.8820 169,486 0.1180 0 0.0000

B股 10,451,675 99.1996 84,334 0.8004 0 0.0000

普通股合计： 153,894,220 99.8353 253,820 0.1647 0 0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,442,545 99.8820 169,486 0.1180 0 0.0000

B股 10,536,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 153,978,554 99.8900 169,486 0.1100 0 0.0000

8、议案名称：关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,385,045 99.8419 226,986 0.1581 0 0.0000

B股 4,207,310 39.9327 6,328,699 60.0673 0 0.0000

普通股合计： 147,592,355 95.7471 6,555,685 4.2529 0 0.0000

9、议案名称：关于吸收合并全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143,442,545 99.8820 169,486 0.1180 0 0.0000

B股 10,536,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 153,978,554 99.8900 169,486 0.1100 0 0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

公司 2015 年年度利

5 48,469,551 99.6495 170,486 0.3505 0 0.0000

润分配预案

议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司支付会计

师事务所 2015 年度

6 审计报酬及续聘 48,386,217 99.4782 253,820 0.5218 0 0.0000

2016 年度审计机构

的议案

关于 2016 年度为控

8 股子公司提供担保 42,084,352 86.5220 6,555,685 13.4780 0 0.0000

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 9 项议案均为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代

理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、沈欣欣

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、

召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

2016 年 4 月 16 日

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