证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2016-017号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次
会议于 2016 年 4 月 14 日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有
关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《西藏城市
发展投资股份有限公司 2015 年年度报告》的议案(具体内容详见公告的《公司
2015 年年度报告》)。本议案尚需提交股东大会审议。
二、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《西藏城市
发展投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要》的议案(具体内容详见公告的《公
司 2015 年年度报告摘要》)。本议案尚需提交股东大会审议。
三、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《西藏城市
发展投资股份有限公司 2015 年年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交股
东大会审议。
四、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《西藏城市
发展投资股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》。本议案尚需提交股东大会
审议。
五、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《西藏城市
发展投资股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》(具体内容详见公告的《公司
2015 年内部控制评价报告》)
六、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《西藏城市
发展投资股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案。
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情
况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会
编制的《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案尚
需提交股东大会审议。
七、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《关于对公
司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过 10 亿
元（含 10 亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期
存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。并提请公司股东大会授
权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《关于对公
司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
同意公司利用最高额度不超过 10 亿的闲置资金进行委托理财或定期存单管
理，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款
等，委托理财期限自股东大会批准之日起一年内，并提请公司股东大会授权公司
董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对
公司董事会编制的公司 2015 年年度报告及其摘要（上述“议案一”和“议案二”）
进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2015 年的经营成果
和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和
审核人员有违反保密规定的行为。
特此公告
西藏城市发展投资股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 16 日
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