证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2016-015
北京晓程科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016
年 4 月 15 日（星期五）下午 14:30 在北京金龙潭大饭店三层会议室召开。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 14 日
下午 15：00 至 2016 年 4 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
出席会议的股东、股东代表共 7 名，代表公司有表决权的股份 82,093,796
股，占公司股份总数的 29.9612% 。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理
人共 6 名（其中 1 名代理人受 1 名股东委托，合计 6 名股东），代表公司有表
决权的股份 82,093,696 股，占公司股份总数的 29.9612%；参加网络投票的股东 1
人，代表公司有表决权的股份 100 股，占公司股份总数的 0.0000%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事丁晓建先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本
次会议，并出具了法律意见书。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下
议案：
1、 审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、 审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、 审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、 审议通过了《关于公司2015年度财务决算的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、 审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、 审议通过了《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议
案》
7.1 选举第六届董事会非独立董事：
7.1.1 选举程毅先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：程毅先生当选，其中同意股份数82,093,697股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,697股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.1.2 选举丁晓建先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：丁晓建先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.1.3 选举崔杨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：崔杨先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.1.4 选举解峥先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：解峥先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.1.5 选举郭晓雷先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：郭晓雷先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.1.6 选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：刘航先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.2 选举第六届董事会独立董事：
7.2.1 选举盛杰民先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：盛杰民先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.2.2 选举宗刚先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：宗刚先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
7.2.3 选举王诚军先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：王诚军先生当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
8、 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意82,093,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表
决结果：同意3,343,796股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权
股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》
9.1 选举张雪来女士为公司第六届监事会监事
表决结果：张雪来女士当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
9.2 选举陈梅女士为公司第六届监事会监事
表决结果：陈梅女士当选，其中同意股份数82,093,696股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的99.9999％。其中中小股东同意股份数3,343,696股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970％。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2015年度股东大会的法律
意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．2015年度股东大会决议；
2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2015年度股东大
会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
二〇一六年四月十五日
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